Un hombre de Utah ha sido sentenciado a tres años de prisión federal por operar un esquema de estafa relacionado con criptomonedas que costó casi 3 millones de dólares a los inversores, mientras también operaba un negocio no licenciado de efectivo a criptomonedas que manejó millones de dólares, Los fiscales estadounidenses dijeron el jueves.
Puntos clave:
- Un hombre de Utah fue sentenciado a tres años de prisión por un esquema de estafa con criptomonedas que costó a los inversores casi 3 millones de dólares.
- El tribunal ordenó más de 3,8 millones de dólares en restitución a las víctimas y a las autoridades federales.
- Los fiscales dijeron que también operaba un negocio no autorizado de conversión de efectivo a criptomonedas que movió más de 5,4 millones de dólares.
Brian Garry Sewell, de 54 años, fue sentenciado a 36 meses de prisión seguidos de tres años de libertad vigilada después de declararse culpable de fraude por correo electrónico.
En un caso separado pero relacionado, también admitió operar un negocio no licenciado de transferencia de dinero que convertía grandes volúmenes de efectivo en criptomonedas para clientes de terceros, incluidos individuos involucrados en fraude y tráfico de drogas.
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Las sentencias se ejecutarán de forma concurrente, resultando en un total de prisión de tres años, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Utah.
El juez de distrito de Estados Unidos Ann Marie McIff Allen ordenó que Sewell pagara 3.822.909 dólares en reparación.
Esa cantidad incluye más de 3,6 millones de dólares para inversores estafados, un prestamista hipotecario y una cooperativa de crédito, junto con 217.727 dólares al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Los fiscales dijeron que el esquema de fraude de inversión de Sewell se extendió desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024.
Durante ese período, obtuvo dinero y criptomonedas de al menos 17 inversores mediante la falsa representación de su experiencia, educación y capacidad para generar retornos consistentes y altos.
Las autoridades dijeron que las ganancias prometidas nunca se materializaron, dejando a las víctimas con pérdidas significativas.
“Sewell aprovechó de sus víctimas mintiendo sobre su experiencia y prometiendo retornos que no podía entregar”, dijo el Agente Especial a Cargo del Bureau Federal de Investigaciones en Salt Lake City, Robert Bohls, agregando que las familias terminaron absorbiendo el daño financiero.
Además del fraude de inversión, Sewell operó Rockwell Capital Management entre marzo y septiembre de 2020 como un negocio no autorizado de transmisión de dinero.
Los fiscales dijeron que la operación convirtió más de 5,4 millones de dólares en efectivo en criptomonedas, cobró tarifas de transacción y no cumplió con los requisitos federales de registro y presentación de informes contra el blanqueo de capitales.
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La sentencia se produce cuando los delitos relacionados con criptomonedas siguen siendo una preocupación creciente. Según Chainalysis, direcciones de criptomonedas ilegales recibió un récord de 154 000 millones de dólares en 2025, un aumento brusco en comparación con el año anterior.
En otro caso, fiscales estadounidenses han acusado a un residente de Brooklyn de 23 años, Ronald Spektor, por robar aproximadamente $16 millones en criptomonedas a unos 100 usuarios de Coinbase a través de un presunto esquema de phishing y ingeniería social.
Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, Spektor se hizo pasar por empleado de Coinbase y contactó a las víctimas afirmando que sus fondos estaban en riesgo inminente, presionándolos para que transfirieran criptomonedas a direcciones que controlaba él.
Las autoridades dijeron que el esquema se basaba en tácticas de pánico más que en ataques técnicos. Operando bajo el alias en línea "lolimfeelingevil", Spektor supuestamente advirtió a las víctimas de un robo inminente para superar el escepticismo y forzar decisiones rápidas.
Una vez que se transfirieron los fondos, los fiscales dicen que intentó ocultar su origen dirigiendo los activos a través de mezcladores de criptomonedas, intercambios de tokens y plataformas de apuestas en línea.
Spektor fue acusado de 31 cargos, incluyendo hurto grave de primer grado y lavado de dinero, tras una investigación de un año.
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