USDT involucrado en un acuerdo fallido de petróleo venezolano por 2.3 millones de dólares para la gigante energética polaca

Noticia de Huoxing Finance, según el Financial Times del Reino Unido, la stablecoin de Tether, USDT, está implicada en una transacción fallida de petróleo venezolano que causó una pérdida de aproximadamente 230 millones de dólares a Orlen, el gigante energético estatal polaco. La transacción ocurrió a finales de 2023, cuando la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a exigir el pago parcial en USDT para evadir las sanciones financieras estadounidenses. En noviembre de 2023, Samer Awad, ex ejecutivo de la subsidiaria comercial de Orlen, Orlen Trading Switzerland, lideró la compra de 6 millones de barriles de petróleo venezolano de PDVSA. El 4 de diciembre, Orlen transfirió un anticipo de 230 millones de dólares al vendedor de Dubái Hannon International Middle East, quien a través de múltiples corredores y intermediarios de criptomonedas cambió los fondos por USDT, pero la mayor parte del dinero desapareció en las múltiples transferencias; Orlen recibió solo aproximadamente 29 millones de dólares en petróleo antes de cancelar el contrato. Los flujos de fondos muestran que Hannon recibió 80 millones de dólares en USDT a cambio de una comisión de 400.000 dólares y transfirió 135 millones de dólares a Horizon Global, pero afirmó haber recibido solo 85 millones de dólares en USDT. En enero de 2024, empleados de Hannon entregaron en Caracas dos unidades USB que contenían respectivamente 60 millones y 50 millones de dólares en USDT. En enero de 2025, la oficina del fiscal regional de Varsovia anunció una investigación sobre el contrato petrolero relacionado, con pérdidas estimadas en aproximadamente 378 millones de dólares;