El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el miércoles una nueva ronda de sanciones contra individuos y direcciones de criptomonedas vinculadas al Cártel de Sinaloa, citando evidencia creciente de que los operativos del cártel están convirtiendo efectivo ilícito en activos digitales para financiar el tráfico de fentanil y lavar ganancias de drogas. ¿Por qué importa? El Cártel de Sinaloa —una de las organizaciones de tráfico de drogas más antiguas y poderosas de México— ha sido designado por Estados Unidos como traficante significativo de narcóticos extranjeros desde el 15 de abril de 2009. El Tesoro afirma que las ventas de fentanil del cártel generan grandes cantidades de efectivo que deben ser movidas, limpiadas y devueltas a la red del cártel, un proceso que ahora alega involucra cada vez más criptomonedas. ¿Quiénes fueron nombrados? - Armando de Jesús Ojeda Áviles (Ojeda Áviles): Identificado por el Tesoro como una figura central y líder de una red de lavado de criptomonedas vinculada a las operaciones del cártel. La agencia alega que coordina grandes recolecciones de efectivo en Estados Unidos —provenientes del fentanil y otras drogas ilícitas— y facilita la conversión de ese efectivo en criptomonedas para transferencias a México. - Jesús Alonso Aispuro Félix: Descrito como un asociado cercano y el principal bróker de dinero de la red, supuestamente intermediando transferencias masivas de ganancias de drogas vinculadas a criptomonedas. - Rodrigo Alarcón Palomares: Acusado de organizar recolecciones de efectivo en Estados Unidos para la red y recientemente acusado en abril de 2024 por un gran jurado federal en la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de ganancias de drogas a través de criptomonedas. Direcciones de criptomonedas Como parte de esta acción, el Tesoro añadió seis direcciones en la red Ethereum a su lista de sanciones; la agencia afirma que cinco de esas direcciones están vinculadas a Ojeda Áviles. ¿Qué hacen las sanciones? La medida del Tesoro coloca a los individuos y direcciones nombrados en las listas de sanciones de EE. UU., lo que generalmente bloquea cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con partes designadas. Para el ecosistema de criptomonedas, esto normalmente significa que los exchanges, custodios y otros proveedores de servicios deben revisar y congelar o rechazar transacciones que involucren las direcciones y personas listadas. Implicaciones más amplias El anuncio subraya el creciente enfoque de las autoridades estadounidenses en el lavado de dinero habilitado por criptomonedas vinculado al tráfico de narcóticos. Para los exchanges y los equipos de cumplimiento, esta acción refuerza la necesidad de implementar controles robustos de vigilancia de blockchain, cribado de sanciones y conocimiento del cliente para detectar y bloquear flujos ilícitos. Fuentes: Comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.; acusación federal presentada en abril de 2024.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa y seis direcciones de ETH por blanqueo de criptomonedas de fentanilo
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Resumen
El Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a tres individuos y seis direcciones de Ethereum vinculadas al Cártel de Sinaloa bajo medidas AML y CFT. Armando de Jesús Ojeda Áviles, Jesús Alonso Aispuro Félix y Rodrigo Alarcón Palomares están relacionados con una red de lavado de criptomonedas utilizada para mover los ingresos del tráfico de fentanil. Cinco de las seis direcciones de ETH están controladas por Ojeda Áviles. Las sanciones congelan los activos en EE. UU. y prohíben las transacciones con las partes incluidas. Los exchanges de criptomonedas ahora deben bloquear o rechazar cualquier operación con estas direcciones. La acción refleja un fortalecimiento de la aplicación contra los flujos ilícitos de criptomonedas.
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