La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha impuesto sanciones contra individuos y entidades vinculadas a un cártel mexicano que trafica drogas ilícitas y lava los beneficios a través de redes de criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del Tesoro, estas personas y entidades dirigen redes que lavan los beneficios del tráfico de fentanil y otros narcóticos para el Cártel de Sinaloa. Los esquemas de lavado canalizan las ganancias de vuelta a México a través de redes de cadena de bloques.
Tesorería sanciona a traficantes de drogas ilícitos
Una investigación de varios años realizada por las autoridades estadounidenses ha determinado que Jesús González Penuelas dirige la red de tráfico de drogas ilícitas en Estados Unidos, mientras que Armando de Jesús Ojeda Áviles lidera los esquemas de lavado de ganancias en nombre del Cártel de Sinaloa. Este cártel, responsable de múltiples muertes violentas en México y muertes por drogas en América, ha sido declarado una Organización Terrorista Extranjera (FTO) por Estados Unidos.
Los hijos del traficante de drogas encarcelado Joaquin “El Chapo” Guzmán Loera dirigen el Cártel de Sinaloa, con la ayuda de las personas recién sancionadas. Mientras dirigen las operaciones de tráfico de drogas desde México, Avilés depende de asociados como Penuelas y Rodrigo Alarcón Palomares para recoger efectivo y bróker transferencias a través de direcciones cripto. Las drogas que se venden incluyen cocaína y metanfetamina.
Una corte federal de los EE.UU. en Colorado acusó a Palomares en abril de 2024 por blanqueo de productos de drogas. Fue declarado culpable en tres cargos de blanqueo de productos de drogas a través de criptomonedas. Durante su arresto en octubre de 2023, las autoridades mexicanas encontraron armas y munición en su posesión. A pesar del arresto de Palomares, las actividades de tráfico del Cártel de Sinaloa se han intensificado.
Protegiendo a las comunidades estadounidenses
La red de Avilés comprende proveedores de drogas con sede en México, brókers de dinero y coordinadores de enormes transferencias electrónicas a través de EE.UU. También está afiliado a Los Chapitos, una facción hiperviolenta del Cártel de Sinaloa, habiendo asumido el papel de principal lavador de dinero del grupo tras el asesinato de su predecesor, Mario Alberto Jiménez Castro.
Además de Áviles y Penuelas, el Tesoro también anunció sanciones contra Jesús Alonso Aispuro Félix, el empresario Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, entre otros. La mayoría de estos asociados actúan como brókers de dinero, asesores de seguridad y personas confiables fachada.
Las sanciones reflejan los esfuerzos por proteger a las comunidades y ciudadanos estadounidenses. El Secretario del Tesoro Scott Bessent dijo: “Como el Presidente Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno.”
La publicación El Tesoro de EE.UU. sanciona a asociados del Cártel de Sinaloa por blanqueo de criptomonedas apareció primero en CryptoPotato.