Principales conclusiones
- La SEC de EE.UU. ha acusado a Automatic Mining y Zan Shaikh por un esquema fraudulento de minería de criptomonedas.
- El regulador financiero alega que la empresa desvió y utilizó indebidamente alrededor de $22 millones recaudados de inversores.
- Esto representa uno de los pocos casos de cumplimiento que la agencia financiera ha presentado bajo Paul Atkins.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a un residente de Florida, Zan Shaikh, y a su empresa, Bright Vision LLC. La SEC reveló esto hoy, señalando que la empresa, que operaba como Mining Automatic, y Shaikh llevaron a cabo un fraude de minería de criptomonedas.
El regulador presentó la queja en la Corte Distrital del Distrito de Massachusetts, señalando que los cargos han sido parcialmente resueltos.
La SEC alega que Shaikh desvió más de $20 millones en un fraude de inversión en minería de criptomonedas
Según la SEC, Shaikh y su empresa recaudaron aproximadamente $22 millones de más de 380 inversores en un esquema de inversión en minería de criptomonedas y desviaron los fondos. $16 millones provinieron de nuevos inversores, mientras que $7 millones provinieron de quienes invirtieron en otras empresas fallidas de Shaikh.
El informe de la SEC alegó que Shaikh dirigió el esquema fraudulento desde junio de 2023 hasta mayo de 2025. Él afirmó estar invirtiendo en una operación de minería de criptomonedas y prometió a los inversores rendimientos mensuales garantizados.
Sin embargo, la agencia señaló que Shaikh y Mining Automatic hicieron varias declaraciones falsas a los inversores sobre su experiencia y historial. También mintieron sobre el uso del dinero de los inversores.
Solo el 13% de los fondos se destinó a las operaciones de minería, mientras que la mayor parte se gastó en gastos de marketing para atraer nuevos inversores y en gastos personales de Shaikh.
En su demanda, la SEC señaló que los demandados violaron varias leyes de valores y ahora busca una orden judicial para impedirles continuar con su negocio. También busca prohibir que Shaikh desempeñe funciones como oficial o director de ciertas empresas públicas.
Interesantemente, el demandado ya ha consentido a este fallo, lo que significa que solo requiere la aprobación del tribunal. Sin embargo, la SEC también busca la restitución, sanciones civiles e intereses prejuzgamentales, que el tribunal determinará.
La SEC se enfoca en violaciones claras en las demandas de criptomonedas bajo Atkins
Mientras tanto, la demanda destaca cómo la SEC ha cambiado su enfoque en las acciones de cumplimiento cripto desde que Trump nombró a Paul Atkins como Presidente de la SEC.
En lugar de las acciones de cumplimiento agresivas dirigidas a múltiples empresas de cripto bajo Gary Gensler, el regulador ahora ha adoptado un enfoque colaborativo. Esto llevó al regulador a desestimar varios casos contra empresas de cripto en 2025.
Ahora se ha centrado en emitir orientaciones para la industria de activos digitales. Al mismo tiempo, las acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas ahora se dirigen a actos fraudulentos claros, como esquemas Ponzi, rug pulls y otros fraudes de inversión.
Interesantemente, aunque el cambio en el enfoque de la SEC ha proporcionado mayor claridad regulatoria, no ha tenido un impacto similar en el rendimiento del mercado de criptomonedas. Muchos interesados creen que la Ley CLARITY es necesaria para codificar estas mejoras regulatorias y asegurar que otra administración no cambie la política sobre criptomonedas.
La publicación La SEC de EE.UU. acusa a Mining Automatic de fraude cripto por $22 millones apareció por primera vez en The Market Periodical.