El gobierno de los EE.UU. ha designado a doce individuos y dos empresas involucradas en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Los grupos supuestamente transformaron efectivo proveniente de la venta de drogas y fentanilo en los EE.UU. y lo convirtieron en criptomoneda.
Principales conclusiones:
- OFAC sancionó a 6 personas y 2 empresas que usan crypto para lavar dinero de drogas del Cártel de Sinaloa.
- Al exponer el uso ilícito de crypto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó todos los activos de entidades con un 50 % de propiedad del cártel.
- El secretario Scott Bessent next targetará más carteles después de congelar los activos estadounidenses de estas 12 personas vinculadas.
EE.UU. sanciona al Cártel de Sinaloa Crypto redes de lavado de dinero
El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de EE. UU. sancionó a seis individuos y dos empresas por su participación en un esquema de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes vinculadas al flujo de fentanilo que ingresa al país.
Armando de Jesús Ojeda Áviles es el jefe de esta red, que también incluye a Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero. También se designaron la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, un restaurante mexicano con sede en Chihuahua.
Se acusa a los designados de organizar un esquema para recolectar entregas masivas de efectivo, producto de la venta de drogas ilícitas como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína, incluyendo su procesamiento y conversión en criptomoneda para enviarla al Cártel de Sinaloa en México.
Ojeda Avilés forma parte de la facción “Chapitos” del Cártel de Sinaloa, formada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también afirma que él estaba a cargo de supervisar los envíos de narcóticos provenientes de México hacia EE. UU.
Otras seis personas también fueron designadas por su participación en las mismas actividades, incluyendo el traslado de efectivo en grandes cantidades desde Estados Unidos a México y el uso de empresas para ocultar el origen de estos fondos.
El secretario del Tesoro Scott Bessent enfatizó que la administración Trump no permitirá que los terroristas inunden las fronteras de EE.UU. con veneno.
“La Tesorería continuará apuntando a los carteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo”, declaró.
Después de estas designaciones, la OFAC explicó que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados”. Además, las empresas propiedad del 50% o más por estas personas también están bloqueadas.
Otros grupos criminales, como el Tren de Aragua, también han sido sancionados por la OFAC por usar crypto para lavar fondos ilícitos.