- La CFTC y la SEC han presentado demandas contra Goliath Ventures y su ex CEO, Christopher Delgado.
- Ha declarado culpable de fraude y lavado de dinero.
- Delgado enfrenta hasta 30 años de prisión en total.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Goliath Ventures Inc. y su ex director ejecutivo, Christopher Delgado. Según el regulador, la organización llevó a cabo un esquema piramidal de criptomonedas de 397 millones de dólares.
Según el comunicado de prensa del regulador, Delgado engañó a los inversores afirmando que utilizaba su capital para operar con bitcoin y ethereum. El número de víctimas es de aproximadamente 1,600, con pérdidas que suman $397 millones.
En la práctica, el negocio de Goliath Ventures mostró todos los signos de un esquema piramidal. Algunos clientes recibieron rendimientos financiados con nuevos depósitos, mientras que a otros se les mostraron estados falsos para mantener la imagen de una empresa exitosa.
Delgado y otros participantes en el esquema utilizaron fondos corporativos para gastos personales. El dinero se gastó en bienes de lujo, viajes, joyas e incluso servicios de cuidado de mascotas.
“Seguiremos combatiendo agresivamente el fraude, el abuso y la manipulación en los mercados de activos criptográficos para garantizar que los actores malintencionados rindan cuentas, al mismo tiempo que desarrollamos reglas claras que permitan a los actores legítimos crecer en suelo estadounidense”, dijo el presidente de la CFTC, Michael Selig.
Además, el 11 de agosto de 2026, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Delgado y su empresa.
El acusado principal fue arrestado en febrero de 2026. Se le acusa de fraude por medios electrónicos y lavado de dinero.
En una entrevista con la prensa de EE. UU., Delgado expresó arrepentimiento y se disculpó por sus acciones. Según él, algunos clientes sí recibieron pagos.
A finales de junio de 2026, se declaró culpable. Afronta hasta 30 años de prisión en total. Como resultado, las demandas de la CFTC y la SEC son parte de un caso más amplio supervisado por el Departamento de Justicia de EE. UU.
El mensaje US Regulator Has Filed a Lawsuit Against Goliath Ventures and Its CEO Over the Alleged Operation of a $397M Crypto Pyramid Scheme apareció por primera vez en INCRYPTED.