¿Violaron los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) la orden ejecutiva de Trump al vender el Bitcoin de la cartera Samourai incautada?
Autor original: Frank Corva, Bitcoin Magazine
Traducción del texto original: Chopper, Noticias de Visión de Futuro
La Oficina de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) parece haber convertido en efectivo el Bitcoin que el desarrollador del monedero Samourai, Keonne Rodriguez, y William Lonergan Hill, entregaron como parte de su acuerdo de culpabilidad. Este Bitcoin tiene un valor de 6,3 millones de dólares.
Este comportamiento podría violar la orden ejecutiva número 14233. Dicha orden establece que los bitcoins obtenidos por el gobierno mediante procedimientos de incautación criminal o civil deben incluirse en el depósito estratégico de bitcoins de Estados Unidos para su custodia, y no deben convertirse en efectivo.
Si la Corte Federal de Distrito del Sur de Nueva York, que se encargó del caso Samourai, realmente violó la orden ejecutiva 14233, esto no sería la primera vez que el personal de dicha corte se niega a seguir instrucciones del gobierno federal.
¿A dónde se dirigen estas bitcoins?
Bitcoin Magazine obtuvo un documento previamente no revelado titulado "Acuerdo de Licitación de Activos". El documento muestra que los bitcoins incautados a Rodriguez y Hill ya están siendo vendidos o ya se han convertido en efectivo.
Según el contenido del acuerdo, los dos acusados acordaron entregar 57,5 bitcoins a la Oficina del Alcaide de los Estados Unidos, cuyo valor aproximado era de 6,36 millones de dólares estadounidenses el día del acuerdo, 3 de noviembre de 2025.
El 3 de noviembre de 2025, estos bitcoins se transfirieron desde la dirección bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, pero no parecen haber entrado en la cuenta de custodia directa de la Oficina del Alcaide de los Estados Unidos, sino que se transfirieron directamente a la dirección del monedero de Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Se especula que el propósito es convertirlos en efectivo.
Actualmente, el saldo de la dirección de Coinbase Prime se ha agotado, lo que significa que es probable que esta cantidad de bitcoins ya haya sido vendida.
Violar la orden ejecutiva 14233
Una vez que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service) confirme la venta de estos bitcoins incautados, esto constituiría una violación del decreto ejecutivo número 14233. Este decreto establece claramente que los bitcoins obtenidos por el gobierno mediante procedimientos penales no deben ser vendidos, sino que deben ser incorporados al depósito estratégico de bitcoins de Estados Unidos.
La venta de bitcoins por parte de la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos se basa en su propio criterio discrecional, y no en un requisito legal obligatorio. Este fenómeno indica que algunos miembros del Departamento de Justicia podrían seguir viendo los bitcoins como un "activo tabú", deseosos de desprenderse de ellos rápidamente, en lugar de considerarlos como un activo estratégico que las instituciones gubernamentales deberían poseer, tal como lo solicitó el presidente Trump.
Es importante destacar que la investigación y acusación contra Samourai comenzó durante el mandato del gobierno anterior, que mostraba una actitud claramente hostil hacia las herramientas de criptomonedas no custodiadas y sus desarrolladores. Por lo tanto, la decisión del Departamento de Justicia de ignorar la Orden Ejecutiva 14233 y empeñarse en la venta de bitcoins continúa con la línea de acción de gobiernos anteriores, viendo al bitcoin como un activo que debe eliminarse lo antes posible de las cuentas del gobierno.
Detalles legales relacionados con la incautación y liquidación
Según un profesional legal informado, las bitcoins del desarrollador de Samourai fueron incautadas de conformidad con el título 18, sección 982 (a)(1) del Código de los Estados Unidos. Este artículo establece que cualquier propiedad involucrada en un delito que viole el título 18, sección 1960 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia, será confiscada y entregada al gobierno de los Estados Unidos.
En combinación con el Título 18, Sección 982 de las Leyes de EE. UU., y su referencia al Título 21, Sección 853(c) de las Leyes de EE. UU. (una norma sobre incautación penal que establece que "las propiedades transferidas posteriormente a personas distintas del acusado pueden ser incautadas mediante una resolución de incautación especial y posteriormente ordenadas a ser entregadas al gobierno de los Estados Unidos"), el lote de bitcoins incautados a Rodriguez y Hill cumple plenamente con la definición de "bitcoins gubernamentales" establecida en el Decreto Ejecutivo número 14233.
Ni la Sección 982 del Título 18 de las Leyes Federales de Estados Unidos, ni la Sección 853 del Título 21 a la que se refiere, exigen necesariamente la conversión en efectivo de los bienes embargados en procedimientos penales. Además, las dos normas sobre gestión de fondos embargados citadas en el artículo tercero del Decreto Ejecutivo 14233, las Secciones 9705 del Título 31 y 524 (c) del Título 28 de las Leyes Federales de Estados Unidos, únicamente regulan el depósito y el uso de los fondos embargados, sin exigir la conversión del bitcóin embargado en moneda fiduciaria.
La orden ejecutiva también establece claramente que la "bitcoin gubernamental" pertenece a la categoría de "activos digitales gubernamentales", y establece que "los responsables de cada institución no podrán vender ni de otro modo disponer de cualquier activo digital gubernamental", salvo en circunstancias específicas. Los casos de Rodriguez y Hill no cumplen con ninguna de esas excepciones; además, en todos los casos excepcionales, el Procurador General de Estados Unidos debe participar en la toma de decisiones sobre el destino de los activos digitales incautados.
El Tribunal Federal de Distrito del Sur de Nueva York, que tiene su propia escuela de pensamiento.
Al considerar conjuntamente la Orden Ejecutiva número 14233 y las normativas citadas en este texto, las acciones del Juzgado Federal de Distrito del Sur de Nueva York claramente contradicen el requisito fundamental de la orden ejecutiva de "entregar los bitcoins incautados criminalmente al fondo de bitcoins estratégicos de Estados Unidos".
Y esto ya no es la primera vez que el hospital enfrenta este tipo de actos de desobediencia.
Esta jurisdicción judicial, a menudo burlamente denominada "Corte de Distrito de Soberanía de Nueva York", siempre ha sido famosa por su independencia y actuar arbitrario. Aunque se encuentra dentro del sistema judicial federal, con frecuencia se mantiene al margen del control.
Esta institución insistiendo en impulsar los casos legales contra Rodriguez, Hill y el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, es otra prueba de su actitud de hacer lo que quiere.
El 7 de abril de 2025, el viceprocurador general estadounidense, Todd Blanche, emitió un memorando titulado "Poniendo fin al modelo de sancionar en lugar de administrar", en el que claramente señaló: "El Departamento de Justicia ya no presentará cargos contra desarrolladores de plataformas de intercambio de monedas virtuales, servicios de mezcla de monedas y billeteras offline por las acciones de los usuarios finales...".
Sin embargo, la Corte Federal de Distrito del Sur de Nueva York ha ignorado este espíritu fundamental del memorando y sigue empujando a adelante el caso relacionado con la billetera Samourai y Tornado Cash.
Más significativo aún es que el equipo de defensa de Hill y Rodriguez presentó una solicitud basada en la regla Brady (que exige que la fiscalía revele al equipo de defensa cualquier prueba que pueda eximir de culpa), lo que finalmente condujo a la obtención de documentos que revelan que dos altos funcionarios del FinCEN (la red de lucha contra el delito financiero del Departamento del Tesoro de EE. UU.) expresaron claramente que, debido a la naturaleza no custodiada del monedero Samourai, este no constituía un servicio de transferencia de fondos. A pesar de ello, la fiscalía insistió en presentar la acusación.
En el sistema de tribunales federales de Estados Unidos, más del 90 % de los acusados en casos penales terminan siendo condenados, y en algunos años, la tasa de absoluciones ha llegado a ser tan baja como el 0,4 %. El equipo fiscal del Distrito Sur de Nueva York, a su vez, es conocido por una tasa de éxito aún más elevada, superando con creces el promedio federal.
Rodríguez conocía bien este tipo de datos, y también sabía que la jueza Denise Cote, encargada de juzgar su caso y el de Hill, era conocida por ser especialmente dura al imponer sentencias.
El propio Rodriguez le confesó todo esto a la autora la mañana anterior a que admitiera el cargo de "conspiración para operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia".
¿Ha terminado realmente la guerra de las criptomonedas?
En las elecciones presidenciales de 2024, muchos partidarios de Bitcoin y las criptomonedas votaron por el presidente Trump, y la industria de las criptomonedas también apoyó plenamente su campaña para la reelección. Ahora, estos partidarios e integrantes del sector están cuestionándose: ¿El presidente Trump tiene realmente la intención de poner fin a esta guerra contra las criptomonedas?
Para lograr este objetivo, el Departamento de Justicia bajo el liderazgo del gobierno de Trump debe cumplir estrictamente con los requisitos de la Orden Ejecutiva 14233, al mismo tiempo que sigue las directrices del viceprocurador general Blanche, deteniendo las acusaciones en contra de desarrolladores de tecnologías de criptomonedas no respaldadas. En cuanto a este último caso, el presidente Trump ha manifestado recientemente que está considerando conceder un indulto a Rodriguez.
Estas dos medidas, el indulto a Rodriguez y la orden al Departamento de Justicia para investigar a fondo la incautación de bitcoins por parte de los desarrolladores de Samourai, enviarán una señal clara de que el presidente toma en serio y con firmeza su postura a favor del apoyo al bitcoin y a las criptomonedas.
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