El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó el 1 de septiembre que los agentes federales han incautado más de 560,000 dólares en activos criptográficos supuestamente utilizados para recaudar fondos para Hamás. El FBI también controla varios dominios y servidores, afirmando que estas infraestructuras se utilizaron para actividades en línea de recaudación de fondos y reclutamiento.
Five search warrants cover funds and websites
Esta operación está respaldada por cinco órdenes de registro emitidas entre marzo de 2025 y agosto de 2026. Tres de ellas se dirigen a activos criptográficos, y las otras dos a infraestructuras de red supuestamente relacionadas con el Batallón Al-Qassam, afiliado a Hamás.
El Departamento de Justicia indicó que tres órdenes de registro relacionadas con activos criptográficos tienen fechas del 25 de marzo de 2025, 25 de junio y 10 de octubre, con un total de bienes decomisados que superan los 560.000 dólares estadounidenses.
Los investigadores afirmaron que un informante ayudó a identificar un sistema de recaudación de fondos que distribuye direcciones criptográficas en constante rotación a los donantes a través de grupos de chat y sitios web cifrados para dificultar su rastreo.
Acción temprana recupera $201,400
La información pública muestra que, en la primera fase de la investigación en 2025, se recuperaron aproximadamente 201,400 dólares estadounidenses de varias billeteras y cuentas de intercambio. Las autoridades indicaron que estos activos están relacionados con una red que ha transferido más de 1.5 millones de dólares desde octubre de 2024.
Sin embargo, los documentos judiciales no determinaron que cada transacción en el sistema se utilizara directamente para actividades de ataque. Los juramentos relacionados se utilizaron principalmente para informar a la corte sobre la base por la cual las autoridades policiales solicitaron la incautación de activos.
FBI se amplía a dominios y servidores
Posteriormente, el FBI amplió el alcance de la operación desde los fondos en la cadena hasta la infraestructura de internet. Dos órdenes de registro emitidas el 29 de julio y el 18 de agosto de 2026 autorizaron a las autoridades a incautar los dominios y servidores supuestamente utilizados para recaudar fondos y reclutar.
Los objetivos controlados incluían Alqassam.ps. El Departamento de Justicia indicó que este es el sitio web principal de las Brigadas Al-Qassam. Tras controlar estos dominios y servidores, los investigadores no solo pudieron interrumpir el acceso, sino también recibir información transmitida a través de la infraestructura relacionada.
El Departamento de Justicia indicó que esta operación permitió al FBI interceptar más donaciones criptográficas sospechosas destinadas a Hamás y obtener información de miles de personas que se habían comunicado con las plataformas relacionadas y intentado realizar donaciones mediante activos criptográficos o métodos de pago tradicionales.
La cadena pública registra pistas rastreables
A pesar de que la red involucrada cambia frecuentemente las direcciones de recepción, los registros de transferencia en la blockchain pública suelen conservarse durante mucho tiempo. Las autoridades pueden asociar estas transferencias con cuentas de intercambio, servicios de corretaje y otras direcciones una vez que reúnan más evidencia.
El Departamento de Justicia indicó que la investigación de este caso combinó rastreo en la cadena e información de informantes. La revisión de Chainalysis sobre las primeras operaciones de incautación también mencionó que las autoridades rastrearon los flujos de fondos a través de intercambios, corredores y billeteras operativas, finalmente controlando los activos objetivo.
El informe también mencionó que, en acciones de aplicación de la ley similares, los emisores de stablecoins también han congelado tokens asociados con redes sancionadas o sospechosas de actividades ilícitas. Tether anteriormente ayudó a las autoridades estadounidenses a congelar activos por aproximadamente 1,6 millones de dólares sospechosos de estar relacionados con una red de financiamiento del terrorismo.
Seizure does not equal final forfeiture
La autorización judicial de incautación significa que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden controlar activos específicos durante la investigación, pero la confiscación definitiva aún requiere un procedimiento legal separado.
Actualmente, el Departamento de Justicia no ha revelado qué criptomonedas específicas se encuentran embargadas, ni cuántos asociados completaron efectivamente los pagos, cuántos se encuentran dentro de Estados Unidos, o si ya se han presentado cargos contra donantes. El caso sigue en curso, y podrían surgir posteriores investigaciones, sanciones, procedimientos de confiscación o cargos penales.