ChainCatcher informa que la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia anunció que el Grupo de Trabajo Especial contra los Centros de Estafas, establecido en noviembre de 2025, ha llevado a cabo operaciones contra redes de estafa en el sudeste asiático, congelando y decomisando un total de más de 580 millones de dólares en activos criptográficos. Este grupo de trabajo, liderado por el Departamento de Justicia de EE.UU., colabora con la FBI, la Oficina del Servicio Secreto y el Departamento del Tesoro, entre otras instituciones, para combatir especialmente los cárteles transnacionales de estafas conocidos como "pigs butchering" que operan en Birmania, Camboya y Laos. La fiscal Jeanine Pirro indicó que los activos relacionados serán confiscados mediante procedimientos legales y devueltos a las víctimas en la medida de lo posible. Las estafas de "pigs butchering" suelen inducir a las víctimas a comprar criptomonedas mediante ingeniería social, y luego controlan y transfieren los fondos a través de plataformas o aplicaciones de inversión falsas. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya ha clasificado el problema de los centros de estafa en el sudeste asiático como una amenaza global. En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a 19 entidades ubicadas en Birmania y Camboya; estas actividades estafadoras causaron pérdidas superiores a 10.000 millones de dólares en 2024. El CEO de la empresa de análisis blockchain Cyvers señaló que, aunque el decomiso de 580 millones de dólares es "significativo", representa solo la punta del iceberg en comparación con la escala total global de estafas criptográficas. La empresa ha identificado aproximadamente 27.000 bandas criminales activas, con un riesgo potencial de fraude estimado en 27.500 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses también señalaron que algunas redes de estafa en el sudeste asiático tienen vínculos con el crimen organizado chino, aunque los analistas del sector consideran que estas estructuras están cada vez más descentralizadas y mixtas, presentando características de cooperación multinacional y lavado de dinero transfronterizo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. congela activos de criptomonedas por $580 millones provenientes de redes de fraude del sudeste asiático
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Resumen
El Grupo de Trabajo del Centro de Fraudes del Departamento de Justicia de EE. UU. ha congelado $580 millones en activos cripto vinculados a redes de fraude en el sudeste asiático. La operación, que involucra al FBI, el Servicio Secreto y el Tesoro, apunta a estafas de "pig butchering" en Myanmar, Camboya y Laos. Los activos serán decomisados y devueltos a las víctimas. Estas estafas utilizan ingeniería social para atraer a las víctimas a comprar cripto, y luego drenan los fondos a través de plataformas falsas. El Tesoro sancionó a 19 entidades en septiembre de 2025. Las pérdidas globales por fraude alcanzaron $100 mil millones en 2024. El CEO de Cyvers señaló que la incautación es significativa, pero pequeña en comparación con los $275 mil millones en exposición potencial al fraude. Las regulaciones MiCA podrían impactar pronto los activos de riesgo en la región.
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