Estados Unidos acusa a un administrador de fondos de criptomonedas canadiense de un esquema fraudulento de $42 millones.

DL News

Momento del lanzamiento:11/12/2025, 17:36:05

Las autoridades estadounidenses han acusado a Nathan Gauvin, fundador del fondo canadiense de criptomonedas Gray Digital, en un caso de fraude de $42 millones relacionado con la liquidez y los mercados de criptomonedas. Gauvin, de 26 años, supuestamente prometió rendimientos anuales de casi el 200% a través de una combinación de acciones, derivados, deuda y criptomonedas. Enfrenta 21 cargos, incluidos fraude de valores y electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. Fue arrestado en Inglaterra y está a la espera de extradición. El esquema, que tuvo lugar entre mayo de 2022 y octubre de 2024, incluyó la falsificación de registros y el desvío de fondos para bienes de lujo y gastos personales. La SEC había iniciado una investigación en noviembre de 2024 bajo el creciente escrutinio del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE y marcos globales similares.

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