ChainCatcher informa que Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado la creación de la primera alianza de aplicación de la ley conjunta destinada a combatir los centros de fraude que involucran criptomonedas y estafas de inversiones en línea. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, la Crown Prosecution Service del Reino Unido y la National Crime Agency del Reino Unido han firmado un memorando de entendimiento para llevar a cabo investigaciones paralelas, compartir inteligencia sobre grupos del crimen organizado y negociar la jurisdicción y la prosecución en casos específicos. Esta alianza amplía el "Grupo de Trabajo para Combatir los Centros de Fraude", iniciado originalmente por la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro en noviembre de 2025, con énfasis en redes de crimen organizado chinas principalmente ubicadas en el sudeste asiático que se dedican a estafas de inversión en criptomonedas, frecuentemente vinculadas a la trata de personas y el lavado de dinero. El grupo incluye al FBI, la Oficina del Servicio Secreto de Estados Unidos, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional y oficinas del Departamento de Justicia, y colabora con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Estado y empresas privadas para desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar fondos de las víctimas. El Departamento de Justicia estadounidense señaló que las pérdidas reportadas por estafas de inversión en criptomonedas en Estados Unidos continúan aumentando, con las pérdidas reportadas al Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI aumentando de 4.570 millones de dólares en 2023 a 8.650 millones de dólares en 2025. Anteriormente, las agencias internacionales de aplicación de la ley ya habían llevado a cabo operaciones conjuntas; el 29 de abril, una redada liderada por la policía de Dubái, con la participación del FBI y la Policía Popular China, resultó en la detención de 276 personas y el cierre de al menos nueve centros de fraude criptográfico. Varios países del sudeste asiático también están fortaleciendo su legislación interna: el 15 de mayo, el gobierno militar de Myanmar publicó un proyecto de ley que propone penas de 10 años a cadena perpetua por fraude en criptomonedas, y la pena de muerte si las víctimas mueren como resultado de ser forzadas a trabajar en centros de fraude; este proyecto fue aprobado por el parlamento el 28 de julio.
EE.UU. y Reino Unido establecen un grupo de trabajo conjunto para combatir el fraude en criptomonedas
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Resumen
Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado una fuerza de tarea conjunta para combatir el fraude en criptomonedas, alineándose con los objetivos de la CFT. La alianza incluye al DOJ, el FBI y agencias del Reino Unido, que comparten inteligencia y coordinan casos. El grupo amplía la Fuerza de Tarea del Centro de Fraude, enfocándose en redes criminales chinas en el sudeste asiático. Las pérdidas por fraude en criptomonedas en Estados Unidos aumentaron a $8.65 mil millones en 2025. Operaciones recientes en Dubái y China arrestaron a 276 sospechosos. La nueva ley de Myanmar vincula el fraude con monedas digitales a sanciones severas. La fuerza de tarea también trabaja con el Tesoro y empresas privadas para aumentar la liquidez y los mercados de criptomonedas.
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