ChainCatcher informa que la policía ucraniana y la Agencia de Seguridad Nacional (SBU) desmantelaron recientemente una red de fraude que robaba criptomonedas mediante plataformas de inversión falsas. La red utilizaba sitios web disfrazados de plataformas de inversión, induciendo a los usuarios a conectar su billetera principal de criptomonedas y aprobar una pequeña transacción de prueba al intentar retirar fondos; posteriormente, un "robador de billeteras" oculto en el sitio web transfería automáticamente los fondos de los usuarios a carteras controladas por los operadores y los expulsaba de la plataforma. Los investigadores han confirmado hasta ahora 62 víctimas, involucrando a más de 46 ciudadanos ucranianos, con pérdidas mensuales máximas estimadas en 1 millón de dólares. La policía indicó que las ganancias mostradas en la plataforma eran parte del engaño: los operadores creaban manualmente transacciones y ajustaban los saldos de las cuentas de los usuarios para simular un crecimiento de inversión. Además de criptomonedas, la plataforma recopiló durante el proceso de registro y verificación de identidad información personal de las víctimas, incluyendo pasaportes, números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de inicio de sesión y fotos. El principal organizador de la red es un experto en TI de 25 años, quien reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos para operar múltiples oficinas en Kiev y sus alrededores, con miembros asignados a tareas específicas como construir y mantener sitios web falsos, contactar a posibles víctimas y proporcionar seguridad. Las víctimas provienen de países como Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, Reino Unido, Canadá e Israel. La policía rastreó los servidores del grupo en los Países Bajos y obtuvo la base de datos almacenada allí, que incluía listas de víctimas, direcciones de billeteras criptográficas, montos sospechosos robados, comunicaciones internas e información operativa de la plataforma. Posteriormente, la policía ucraniana y la SBU llevaron a cabo 34 allanamientos en Kiev y sus alrededores, incautando más de 100 computadoras, más de 100 teléfonos móviles, 79 tarjetas SIM, documentos, efectivo y 15 vehículos.
La policía ucraniana desmantela una red de estafas cripto que roba hasta $1 millón mensuales
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Resumen
La policía ucraniana y el SBU desmantelaron una red de estafas cripto que robaba hasta 1 millón de dólares mensuales. El grupo utilizaba plataformas de inversión falsas para atraer a usuarios a conectar monederos mediante pequeñas transacciones de prueba. Luego, un ladrón de monederos oculto drenaba los fondos hacia los monederos de los operadores. Los investigadores identificaron a 62 víctimas y 46 sospechosos, incluido un experto en TI de 25 años que dirigía múltiples oficinas en Kiev. La plataforma mostraba ganancias falsas y recopilaba datos personales. La policía incautó servidores en los Países Bajos y realizó 34 allanamientos, recuperando más de 100 dispositivos, 79 tarjetas SIM y 15 vehículos. Una actualización de la red de aplicación de la ley ayudó a rastrear operaciones transfronterizas.
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