Según noticias de ME, el 16 de septiembre (UTC+8), el gobierno del Reino Unido anunció que invertirá 500 millones de libras esterlinas durante los próximos tres años en una nueva estrategia contra el lavado de dinero y la recuperación de activos, y contratará a 500 nuevos miembros en las fuerzas policiales, la Agencia Nacional de Crimen (NCA) y la Fiscalía Real para rastrear y incautar fondos criminales. Estos fondos provienen de un impuesto sobre delitos económicos impuesto a empresas reguladas. El Ministerio del Interior británico indicó que la NCA estima que más de 100 mil millones de libras esterlinas anuales se lavan a través del Reino Unido o estructuras corporativas británicas, y que el desarrollo de la fintech, las criptomonedas y la IA ha aumentado estos riesgos. Los nuevos empleados apoyarán la operación "Destabilise", que se enfoca en redes de habla rusa que convierten efectivo de la calle en criptomonedas. Hasta la fecha, esta operación ha llevado a la detención de 119 sospechosos de lavado de dinero en menos de un año, y ha incautado más de 25 millones de libras esterlinas en efectivo y activos criptográficos. (Fuente: ODAILY)
Reino Unido asignará 500 millones de libras para una estrategia AML y contratará 500 oficiales en tres años
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Resumen
El gobierno del Reino Unido anunció el 16 de septiembre de 2026 una nueva estrategia contra el lavado de dinero con una financiación de 500 millones de libras durante tres años. El plan incluye contratar a 500 oficiales para rastrear y incautar fondos criminales, centrándose en soportes y resistencias dentro de las redes de delitos financieros. La Agencia Nacional de Crimen estima que se lava más de 100 mil millones de libras anualmente, con riesgos crecientes provenientes de criptoactivos e inteligencia artificial. La operación 'Destabilise', dirigida contra redes rusas, ha arrestado a 119 sospechosos e incautado 25 millones de libras en efectivo y criptoactivos. La relación riesgo-beneficio para la actividad criminal está cambiando a medida que se intensifica la aplicación de la ley.
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