Una inversión de 100 millones de dólares en los tokens de gobernanza de World Liberty Financial, la compra única más grande divulgada públicamente de tokens WLFI, se remonta a un empresario chino actualmente bajo investigación por las autoridades británicas por lavado de dinero.
La inversión, realizada el 26 de junio a través de la fundación con sede en los Emiratos Árabes Unidos Aqua1 Foundation, dirigió hasta 75 millones de dólares hacia entidades controladas por la familia Trump y afiliados del cofundador Zach Witkoff. El hombre detrás de la fundación, Guren “Bobby” Zhou, fue arrestado en el Reino Unido en marzo de 2021 bajo sospecha de lavado de dinero. Las autoridades británicas han confirmado que la investigación sigue activa hasta finales de julio.
Siguiendo el dinero
World Liberty Financial se lanzó en 2024 como un protocolo de finanzas descentralizadas con fuertes vínculos con la familia Trump. Eric Trump actúa como uno de sus cofundadores junto con Witkoff, hijo del enviados especial de Trump, Steve Witkoff. El proyecto ha recaudado cientos de millones a través de la venta de su token de gobernanza WLFI, atrayendo capital de fuentes nacionales e internacionales.
El acuerdo de la Fundación Aqua1 destaca no solo por su tamaño, sino por las circunstancias que rodean a su arquitecto. Zhou ha enfrentado problemas legales en dos continentes. Más allá de la investigación de lavado de dinero en el Reino Unido, los tribunales chinos han emitido sentencias civiles en su contra por un total aproximado de 19,4 millones de yuanes, aproximadamente $2,4 millones, por préstamos no pagados.
Eric Trump se reunió con Zhou en Dubái para discutir la inversión, según informes del New York Times. Zhou posteriormente describió el acuerdo como una participación en "la empresa de cripto de la familia Trump".
La pregunta de debida diligencia
Los protocolos estándar de lucha contra el lavado de dinero, los cuales las instituciones financieras tradicionales siguen como práctica habitual, suelen identificar a individuos con investigaciones activas. Los requisitos de conocer a su cliente existen precisamente para evitar que fondos potencialmente ilícitos ingresen a productos financieros. Con hasta $75 millones reportados como transferidos a entidades vinculadas a Trump y afiliados de Witkoff, la pregunta sobre el origen de ese dinero se vuelve más que un ejercicio académico.
Los tokens WLFI funcionan como tokens de gobernanza para el protocolo World Liberty Financial, otorgando a los titulares derechos de voto sobre las decisiones del protocolo. No representan acciones ni propiedad en el sentido tradicional.
Focos regulatorios
El debate sobre la legislación de stablecoins en el Congreso ha vuelto repetidamente a la pregunta de si los proyectos de cripto vinculados a Trump deberían enfrentar requisitos de divulgación reforzados. Una inversión de $100 millones proveniente de una entidad conectada a un nacional extranjero bajo investigación por lavado de dinero es el tipo de caso que los reguladores citan al abogar por una supervisión más estricta.