Un tribunal británico avanzó el proceso de extradición de Manpreet Kohli, exdirector ejecutivo de Saitama, hacia Estados Unidos. Según Reuters, el juez Samuel Goozee rechazó el 19 de agosto la defensa de Kohli y remitió el caso al gobierno británico para que tome la próxima decisión sobre la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Kohli aún puede presentar una apelación, por lo que la extradición aún no está definitivamente establecida. Actualmente está en libertad bajo fianza de 200.000 libras esterlinas, aproximadamente 272.400 dólares estadounidenses. El informe también señala que Kohli aún no ha sido condenado.
La defensa de extradición no fue respaldada
Kohli anteriormente se opuso a la extradición, argumentando entre otras cosas que temía por su salud mental durante su detención en Estados Unidos y el posible riesgo de suicidio. El juez consideró que las medidas de protección durante el traslado y dentro del sistema penitenciario estadounidense son suficientes para mantener el riesgo dentro de límites aceptables, por lo que no aceptó este argumento de defensa.
Antes de este avance, a principios de este mes, el tribunal federal de Boston también emitió un fallo en su contra. El juez local rechazó su solicitud para desestimar la acusación. Kohli argumentó en ese momento que los tokens Saitama no pueden clasificarse como valores bajo la ley estadounidense.
EE.UU. acusa a personas involucradas en la manipulación de tokens
Este caso surgió de una investigación previa del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la manipulación del mercado de criptomonedas. El 9 de octubre de 2024, dos días después de la detención de Kohli en Londres, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló los cargos presentados bajo la operación "Operation Token Mirrors", acusando a las personas involucradas de fraude y operaciones de venta en blanco.
Lo que se conoce como operación de lavado de volumen consiste en comprar y vender repetidamente el mismo activo a través de múltiples cuentas, o coordinar acciones con otras personas, para crear un volumen y actividad de mercado falsos, sin que haya una demanda real de trading detrás.
La fiscalía afirma que obtuvo ganancias de aproximadamente 20 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., 18 personas, incluyendo a Kohli, coordinaron la compra de tokens entre múltiples billeteras y pagaron tarifas a ZM Quant y Gotbit para realizar operaciones de wash trading en varias bolsas. Los fiscales también afirmaron que estos ejecutivos vendieron privadamente tokens mientras negaban públicamente haber vendido sus posiciones, obteniendo millones de dólares en efectivo.
La acusación alega que Kohli obtuvo personalmente aproximadamente 20 millones de dólares. El informe también menciona que el market maker Gotbit posteriormente reconoció haber manipulado los precios y volúmenes de los tokens para clientes, incluido Saitama. En junio de 2025, Gotbit fue condenada a la confiscación de 23 millones de dólares, y su fundador, Aleksei Andriunin, fue sentenciado a 8 meses de prisión.