Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado por primera vez a dos casas de intercambio de activos digitales, Zedcex Exchange y Zedxion Exchange, vinculadas al comerciante iraní Babak Morteza Zanjani. Esta es la primera vez que OFAC impone sanciones a casas de intercambio de activos digitales por operar en el ámbito económico y financiero de Irán. Desde su registro en agosto de 2022, Zedcex ha procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones. Varios direcciones de estas casas de intercambio han manejado fondos para direcciones de billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Además, OFAC también sancionó a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro de Asuntos Interiores de Irán, Eskandar Momeni Kalagari, acusándolos de ser responsables de la represión violenta dentro de Irán.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impone sanciones a las casas de cambio Zedcex y Zedxion con sede en el Reino Unido por su relación con Irán
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Resumen
El OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a las plataformas Zedcex y Zedxion con sede en el Reino Unido por violaciones a la regulación de activos digitales relacionadas con Irán. Estas plataformas están vinculadas al empresario iraní Babak Morteza Zanjani y han procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones desde 2022. Las direcciones asociadas a estas plataformas han apoyado a carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). OFAC también ha señalado al ministro de Interior iraní Eskandar Momeni Kalagari por su represión violenta. Esta acción pone de relieve la creciente vigilancia sobre la liquidez y los mercados de criptomonedas en regiones sancionadas.
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