PANews, 8 de agosto: según The Block, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al intercambio de criptomonedas Shelbit y Aban Tether, así como al operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y a múltiples empresas que posee y controla en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. La OFAC acusó a estos intercambios de ser utilizados para transferir grandes cantidades de criptomonedas, evadir sanciones y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otros grupos clasificados por EE. UU. como organizaciones terroristas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que las billeteras de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) enviaron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a Shelbit y recibieron más de 2 millones de dólares desde dicho intercambio.
El Tesoro de EE. UU. sanciona los exchanges de criptomonedas vinculados a Irán Shelbit y Aban Tether
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Resumen
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a las exchanges de criptomonedas vinculadas a Irán Shelbit y Aban Tether, citando violaciones de las normas de criptomonedas. La OFAC del Tesoro también dirigió acciones contra el operador Siavash Kayvanpour y empresas relacionadas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Estas exchanges supuestamente transfirieron grandes cantidades de criptomonedas para apoyar a la IRGC de Irán y otros grupos sancionados. Según el Tesoro, las billeteras de la IRGC enviaron más de $1 millón a Shelbit y recibieron más de $2 millones a cambio. Esta medida se suma a las noticias recientes sobre acciones de cumplimiento global contra actividades ilícitas de criptomonedas.
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