Odaily Planet Daily informa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra el intercambio de criptomonedas de Teherán, BitBank, alegando que la plataforma transfirió cientos de millones de dólares en bitcoins a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). OFAC indicó que BitBank está bajo el control del financiero iraní Babak Zanjani, identificado en enero de este año, quien utilizó la plataforma para realizar transferencias entre junio y julio, basándose en la Orden Ejecutiva 13902. Las sanciones también cubren a tres ejecutivos de Pishtaz Simorgh, el desarrollador de software de BitBank, y su empresa matriz, Dot One. El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó que utilizar criptomonedas para financiar al régimen iraní no escapa al alcance de OFAC. Además, OFAC señaló que la institución iraní Hormuz Safe, que vende seguridad de paso por el Estrecho de Ormuz, ha transferido mediante BitBank los fondos recibidos desde junio; dicha institución ya fue sancionada en julio. OFAC no reveló las direcciones de billeteras relacionadas.
El Tesoro de EE. UU. sanciona al exchange iraní BitBank por transferir millones en bitcoin al IRGC
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Resumen
Los esfuerzos de la Tesorería de EE.UU. en materia de CFT se ampliaron cuando la OFAC sancionó al intercambio iraní BitBank por transferir millones en bitcoin al IRGC. Controlado por Babak Zanjani, la plataforma operó bajo la Orden Ejecutiva 13902. Las sanciones también afectan al desarrollador de BitBank, Pishtaz Simorgh, y a tres ejecutivos de Dot One. Las regulaciones MiCA podrían complicar aún más el cumplimiento transfronterizo de criptoactivos. Hormuz Safe, ya sancionado, utilizó BitBank para mover fondos desde junio. La OFAC no reveló direcciones del monedero.
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