Autor: Claude, Deep潮 TechFlow
Guía de Shenchao: El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó la "Operación Exclusión Económica" (Operation Economic Outcast). La OFAC, en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, incluyó los activos digitales dentro del ámbito de las sanciones al sector económico de Irán, afirmando que Irán está utilizando cada vez más las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones. El Departamento del Tesoro acusó al agente ucraniano de nacionalidad emiratí Ivan Obukhov de haber gestionado más de 100 millones de dólares en pagos criptográficos desde 2023, ayudando a la venta de petróleo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Quds, y sancionó a él y a su empresa, Foscom FZE. En el mismo período, cerca de 60 entidades, personas y barcos fueron incluidos en la lista de sanciones.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 24 de agosto el lanzamiento de la "Operación Exclusión Económica", describiéndola como una campaña económica de todo el gobierno dirigida contra el régimen iraní y sus aliados. Como parte de esta operación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió, según la Orden Ejecutiva 13902, sanciones sectoriales dirigidas a cinco sectores clave: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
Esta decisión «amplía significativamente» la capacidad de la OFAC para sancionar a individuos y empresas extranjeras: cualquier entidad considerada como que opera o proporciona servicios de apoyo en el sector de activos digitales de Irán, independientemente de su ubicación, puede ser sancionada. Los activos relacionados de las entidades designadas en Estados Unidos serán congelados, y los bancos extranjeros que ayuden a realizar transacciones significativas podrían enfrentar restricciones en sus cuentas estadounidenses.
El Ministerio de Hacienda señaló claramente en su declaración: "El régimen iraní está utilizando cada vez más las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones, apoyando transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y figuras dentro del régimen iraní".
Más de 100 millones de dólares en pagos criptográficos se han señalado como que facilitan las ventas de petróleo de la IRGC
En esta acción, la OFAC sancionó específicamente al agente ucraniano de los Emiratos Árabes Unidos, Ivan Obukhov, y su empresa, Foscom FZE.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Obukhov ha actuado durante años como agente de los buques de la flota sombra de Irán y ha ayudado a las fuerzas armadas iraníes y sus agentes en el transporte de petróleo. Desde 2023, ha gestionado más de 100 millones de dólares en pagos en criptomonedas para facilitar las ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF). Además, ha coordinado con otros la adquisición de buques posteriormente utilizados en actividades de evasión de sanciones. Foscom FZE es una empresa de los Emiratos Árabes Unidos que adquirió en 2022 y en la que actúa como propietario y gerente general.
Obukhov fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 13224 revisada por proporcionar asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o técnico a la IRGC-QF; Foscom FZE fue designada por estar directa o indirectamente poseída, controlada o dirigida por Obukhov.
El Departamento del Tesoro sancionó simultáneamente a cerca de 60 entidades, personas y barcos relacionados con la adquisición de armas nucleares y misiles, operaciones cibernéticas y redes de ingresos petroleros.
Las sanciones del departamento anticipan significativamente el riesgo de sanciones secundarias.
A diferencia de las acciones anteriores dirigidas a intercambios o billeteras específicos, este departamento de activos digitales ha decidido establecer una base de sanciones más amplia. Cualquier entidad extranjera que se determine que opere o proporcione servicios de apoyo en el sector de activos digitales de Irán podría ser incluida en la lista de sanciones.
El Secretario del Tesoro Scott Bessent declaró en un comunicado relacionado: «Hoy, bajo las instrucciones del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha lanzado la operación ‘Exclusión Económica’... Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida económica que sustenta este régimen autoritario hasta que Teherán quede completamente aislado». Comparó la operación con un «Día D económico», enfatizando que Estados Unidos ya no solo «gestiona» la amenaza iraní, sino que busca «terminarla».
Bessent también advirtió que cualquier entidad que mantenga contacto económico con este régimen enfrentará el pleno alcance del poder de Estados Unidos.
Anteriores operaciones de aplicación de la ley contra canales de criptomonedas en Irán
Esta acción a nivel de departamento es la última escalada en la compresión continua por parte de Estados Unidos de los canales criptográficos de Irán.
En enero de 2026, la OFAC sancionó por primera vez intercambios de activos digitales relacionados con Irán, imponiendo sanciones a Zedcex y Zedxion, registrados en el Reino Unido. En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex, la plataforma más grande de Irán. El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit y Aban Tether, afirmando que juntos facilitaron aproximadamente 5 millones de dólares en flujos de activos digitales relacionados con Irán.
El secretario del Tesoro Bessent había declarado anteriormente que Estados Unidos ha incautado cerca de mil millones de dólares en criptomonedas de intercambios y billeteras relacionados con Irán. Las acciones de aplicación de la ley previas también incluyeron congelaciones de billeteras específicas.
El Ministerio de Hacienda clasificó los activos digitales junto con la tecnología, el oro, la aviación y la navegación como sectores clave que Irán intenta utilizar para respaldar su economía, y afirmó que ha mapeado los nodos de la red utilizada por Irán para contrabandear petróleo, evadir sanciones y financiar actividades relacionadas.
El papel de los pagos criptográficos en el petróleo y la evasión de sanciones se ha reforzado aún más
Las autoridades estadounidenses clasifican las criptomonedas como una importante vía alternativa tras la limitación de Irán en los canales financieros tradicionales. El Departamento del Tesoro señala que los activos digitales se utilizan para respaldar transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y miembros del régimen, así como con actividades como la reinversión de ingresos petroleros.
Incluir todo el departamento de activos digitales dentro del marco de la Orden Ejecutiva 13902 significa que los umbrales para sanciones contra intermediarios extranjeros, proveedores de servicios de intercambio, canales de pago e incluso proveedores de soporte técnico relacionados se reducirán aún más en el futuro. Los sujetos designados no solo corren el riesgo de ver congelados sus propios activos, sino que también sus contrapartes podrían estar sujetas a consideraciones de sanciones secundarias.
As of the time of this publication, OFAC has taken designation actions against the relevant entities based on the above decision and continues to update the sanctions list.