- Helix procesó más de $300M en criptomonedas, ayudando a criminales a ocultar transacciones en mercados de darknet y ganar tarifas.
- Agencias como IRS-CI y FBI, con la ayuda de Belice, coordinaron para rastrear y recuperar los activos ilícitos.
- El caso muestra que el ciberdelito es complejo, pero las fuerzas del orden pueden hacer seguimiento y decomisar incluso operaciones grandes de monedas virtuales.
El gobierno de los Estados Unidos ha tomado el control legal de más de 400 millones de dólares en activos vinculados a Helix, un notorio mezclador de criptomonedas en la darknet. La incautación incluye criptomonedas, bienes raíces y otros activos monetarios, marcando una de las mayores confiscaciones relacionadas con operaciones en la darknet.
Según el liberar, Larry Dean Harmon dirigió Helix, un servicio que manejó más de 300 millones de dólares en criptomonedas entre 2014 y 2017. La plataforma ayudó a criminales a ocultar de dónde venía su dinero y adónde iba. El gobierno intervino después de que Harmon admitiera en 2021 que conspiró para lavar dinero y fuera sentenciado en 2024.
Helix no solo manejaba criptomonedas. Los activos que el gobierno incautó muestran cuán utilizada estaba la plataforma para apoyar actividades ilegales. Harmon también construyó Grams, un motor de búsqueda de la darknet, y logró que Helix funcionara directamente con mercados importantes de la darknet. Esto permitió a los usuarios retirar fácilmente bitcoin a través del sistema de Helix.
Como resultado, Helix se convirtió en una herramienta clave para mover dinero de las ventas de drogas en la darknet. Los registros judiciales muestran que el servicio procesó aproximadamente 354,468 bitcoins. Harmon tomó una parte como su comisión mientras ayudar a criminales a transferir fondos anónimamente.
Investigación y Coordinación entre Agencias
La investigación fue una colaboración de diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS y el FBI en Washington D.C. La investigación también fue ayudada por el gobierno de Belice, particularmente el Fiscal General de Belice y la policía.
Los funcionarios más altos del gobierno en los EE. UU., incluido el Fiscal Adjunto General A. Tysen Duva, el Fiscal de los EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, el Jefe de IRS-CI Guy Ficco y el Director Adjunto del FBI Brett Leatherman, anunciaron la incautación final de los activos. Los abogados de las divisiones de ciberseguridad y seguridad nacional del Departamento de Justicia de los EE. UU. manejaron los casos, indicando el alcance del conocimiento requerido para el manejo de casos de ciberdelincuencia.
El Departamento de Justicia señaló que el equipo estadounidense de ciberdelincuencia, CCIPS, ha logrado condenar con éxito a más de 180 delincuentes y ha recuperado más de 350 millones de dólares para las víctimas de la ciberdelincuencia desde 2020. El caso Harmon es un ejemplo de los alcance de la sofisticación que se ha alcanzado en actividades de darknet y las dificultades encontradas en el rastreo de criptomonedas para actividades ilegales.