Tether enfrenta una demanda en el Distrito Sur de Nueva York por el congelamiento de $42.4 millones en USDT pertenecientes a dos empresarios tailandeses, Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas.
Los demandantes alegan que Tether bloqueó sus direcciones de ethereum a finales de octubre de 2025 tras recibir una solicitud informal de un agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI). Se congelaron un total de 42,4 millones de USDT. Según los empresarios, el emisor de la stablecoin tomó esta medida sin una orden judicial, una orden de tribunal ni notificación previa.
Fondos vinculados a la investigación de pig-butcherings
Según una actualización del fiscal Ariel Givner, los fondos parecen estar relacionados con una investigación de HSI Raleigh sobre un caso de pig-butchering. La investigación begun tras una denuncia de una víctima que involucraba fraude romántico e inversiones, una plataforma de operaciones falsa y el movimiento de USDT robado a través de múltiples monederos para intentar hacer que los fondos parecieran limpios.
Una de las carteras vinculadas a los demandantes contenía aproximadamente $26.1 millones y ya había sido identificada como una dirección de consolidación en un flujo de “acumular, capas, integrar”.
Una orden llegó más tarde. El 19 de febrero de 2026, el Distrito Oriental de Carolina del Norte emitió la orden 5:26-MJ-1267-JG, ordenando a Tether que queme los USDT congelados y vuelva a acuñar los tokens en un monedero gubernamental. Cinco días después, EDNC y HSI announced una incautación de 61 millones de dólares en USDT rastreada hasta direcciones supuestamente asociadas con el lavado de los fondos robados a víctimas de estafas de "pig-butchering". Tether fue agradecida públicamente por llevar a cabo la transferencia.
La demanda, sin embargo, no cuestiona la afirmación del gobierno de que los fondos están relacionados con ganancias de estafas. En cambio, los demandantes han cuestionado la autoridad de Tether para congelar, quemar y reemitir USDT que dicen que compraron en el mercado secundario. El dúo argumentó,
Los demandados se benefician directamente del congelamiento en sí. Los demandados utilizan los dólares estadounidenses reales que reciben al acuñar USDT para comprar instrumentos financieros que generan intereses, principalmente títulos del Tesoro de los Estados Unidos custodiados en Nueva York.
Sus reclamos incluyen sentencia declarativa, conversión, intrusión en bienes muebles, enriquecimiento injusto y medida cautelar. La pareja busca levantar el congelamiento, daños si los tokens son destruidos, reembolso de los intereses de reserva generados durante el congelamiento y daños punitivos.
Tether defiende el papel de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
El emisor de la stablecoin ha defendido el congelamiento. En una declaración a CryptoPotato, el emisor de la stablecoin dijo,
La nueva demanda contra Tether es un intento infundado de interferir con el importante trabajo de Tether con las fuerzas del orden globales, incluyendo el Departamento de Justicia, para prevenir el uso ilícito de USDT.
La publicación Dos empresarios tailandeses demandan a Tether por el bloqueo de $42.4 millones en USDT, mientras el emisor califica el caso de “infundado” apareció por primera vez en CryptoPotato.