Según noticias de ME, el 2 de septiembre (UTC+8), la Comisión de Valores de Tailandia (SEC) ha emitido las normas de viaje para criptomonedas, que requieren que los operadores de activos digitales verifiquen la propiedad o el control de los monederos autogestionados cuando los clientes transfieran activos criptográficos hacia o desde ellos, y conserven la información asociada a cada transacción durante al menos cinco años para su revisión regulatoria. La nueva norma entrará en vigor oficialmente el 27 de febrero de 2027, otorgando a las empresas relacionadas casi seis meses para establecer sistemas de transmisión, recepción y monitoreo de información de transacciones. Pornanong Budsaratragoon, secretario general de la SEC tailandesa, indicó que la nueva norma tiene como objetivo reducir el riesgo de que los operadores de activos digitales sean utilizados para blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La regla se finalizó tras dos rondas de consulta pública este año (borrador de principios en marzo y proyecto de regulación en junio). Según estadísticas del GAFI, hasta 2026, el 83% de las jurisdicciones investigadas ya han aprobado legislación sobre las normas de viaje. Además, la SEC tailandesa propuso el lunes permitir que los intermediarios ofrezcan a inversores minoristas acceso a ciertos derivados criptográficos de intercambios extranjeros regulados, y previamente ya ha avanzado en la elaboración de normas preliminares para ETFs de Bitcoin y Ethereum al contado. (Fuente: Foresight News)
Tailandia implementará la regla de viaje de cripto en 2027
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Resumen
La SEC de Tailandia aplicará la Regla de Viaje de criptoactivos a partir del 27 de febrero de 2027, requiriendo a los operadores verificar la propiedad del monedero y conservar los datos durante cinco años. La regla apoya el CFT y busca prevenir el uso indebido en mercados de liquidez y criptoactivos. Las empresas tienen seis meses para desarrollar sistemas de seguimiento y transmisión de datos de transacciones, garantizando el cumplimiento de los estándares globales de lucha contra el lavado de dinero.
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