Tailandia's el gobierno ha ordenado una represión generalizada contra el llamado dinero gris, presionando a los reguladores para que intensifiquen la supervisión del comercio de oro y activos digitales y vinculen los datos financieros entre agencias para dificultar que el blanqueo de dinero se oculte.
Los funcionarios usan el término dinero gris para referirse a fondos que circulan a través de canales que parecen legales, pero que a menudo se remontan a sindicatos criminales, evasión de impuestos u otras actividades ilegales, especialmente cuando los comerciantes aprovechan las lagunas entre las antiguas reglas para activos físicos y las plataformas más recientes para transacciones digitales, una medio local informó.
El primer ministro Anutin Charnvirakul presentó el impulso después de presidir una reunión de alto nivel en el Ministerio de Hacienda el viernes, con el ministro de Hacienda y viceprimer ministro Ekniti Nitithanprapas y otras agencias encargadas de cerrar las lagunas en los negocios del oro sin entrega física y en los flujos de activos digitales.
Las Reglas contra el Lavado de Dinero se Tensan para las Compras de Oro Físico
Una parte central del plan es una oficina de datos, un sistema compartido que vincula conjuntos de datos de las agencias relevantes a través de Open API para dar a las autoridades una única visión de la actividad sospechosa en oro, activos digitales, monederos electrónicos, divisas extranjeras y efectivo, sin crear una nueva agencia independiente.
En el lado dorado, lucha contra el blanqueo de capitales se le ha ordenado a las autoridades reducir el umbral obligatorio de reporte para compras de barras de oro desde el nivel actual de 2 millones de baht hasta una cifra significativamente menor, con el objetivo de reducir el "smurfing", donde grandes sumas se dividen en transacciones más pequeñas para evitar la detección.
Los reguladores también quieren someter al comercio de oro en línea a una supervisión más estricta. El Departamento de Hacienda está estudiando un nuevo impuesto específico para plataformas que facilitan operaciones con oro sin entrega física, y el gobierno quiere contabilidad más estricta, cuentas especiales para los proveedores y un informe que permita auditorías estatales.
Tailandia busca sellar las lagunas entre el oro, el efectivo y el criptomoneda
Ese enfoque en oro también se relaciona con la historia de la moneda. Los funcionarios han vinculado flujos inusuales relacionados con el oro a la fortaleza del bath, y Reuters ha informado que el ministerio de finanzas está explorando un impuesto y posibles límites al comercio después de que el bath haya subido aproximadamente un 10,3% en 2025, generando presión sobre los exportadores y las empresas vinculadas al turismo.
Para las criptomonedas, se le ha ordenado a la Comisión de Valores y Cambio que aplique estrictamente la Regla de Viaje, que requiere a los proveedores de activos digitales identificar tanto al remitente como al receptor en transferencias de una billetera a otra, cerrando la red alrededor de flujos que anteriormente contaban con la anonimidad.
Anutin presentó la iniciativa como una actualización de la aplicación que abarca canales antiguos y nuevos al mismo tiempo.
“Hoy, no solo abordamos amenazas digitales modernas, sino también crímenes financieros 'analógicos',” dijo, agregando, “Debemos trabajar como una sola fuerza integrada para proteger el interés público y la integridad de nuestro sistema financiero.”
Para los mercados de cambio, los corredores y otros proveedores de servicios, el cambio significa expectativas de cumplimiento más estrictas, más verificaciones de identidad y reportes más estrictos sobre transferencias que involucren plataformas reguladas, ya que Tailandia intenta dificultar que los fondos ilícitos pasen entre oro, efectivo y criptomonedas sin dejar rastro.
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