La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha emitido una Regla de Viaje que requerirá que las plataformas de criptomonedas supervisadas recojan y transmitan información que identifique a las personas o entidades detrás de las transferencias de monedas.
El regulador anunció la norma el 2 de septiembre, y una notificación asociada tiene fecha del 25 de agosto. Entrará en vigor el 27 de febrero de 2027, tras un período de implementación de 180 días desde su publicación en el Diario Oficial.
El tiempo de anticipación permite a los operadores preparar los sistemas para intercambiar datos de transferencia, verificar transacciones y solicitar la información requerida a los clientes, según el Q&A dirigido a los clientes de la SEC.
Cómo las transferencias de criptomonedas cambiarán
Los operadores de activos digitales supervisados por la SEC deben recopilar información sobre los clientes y sus contrapartes cuando se realicen transferencias de monedas. También deben verificar las contrapartes y confirmar las calificaciones de los proveedores de servicios de activos digitales o intermediarios en la ruta de transferencia.
Un operador que envíe una instrucción de transferencia debe proporcionar la información del remitente y del beneficiario al operador que la recibe. Los registros relacionados con la transferencia deben conservarse durante al menos cinco años.
Los clientes enfrentarán diferentes solicitudes de información según el tamaño de la transferencia. Al enviar monedas desde un monedero mantenido en una plataforma regulada, un cliente debe identificar al destinatario incluso cuando la transferencia no supere los 30.000 baht.
Para transferencias superiores a 30.000 baht, el cliente debe proporcionar además la provincia o ciudad y el país del destinatario. Si el destinatario es una entidad legal, el cliente debe proporcionar también su número de registro. Las transferencias más pequeñas requieren identificación básica del destinatario, mientras que las más grandes requieren detalles adicionales de ubicación o de la entidad.
En las transferencias entrantes entre operadores regulados, la plataforma del destinatario debe recopilar información del operador remitente antes de permitir que el destinatario transfiera las monedas fuera del monedero.
El proceso se vuelve más específico cuando las monedas llegan a un monedero de plataforma regulada desde un monedero autohospedado. La plataforma debe recopilar la información del remitente como lo haría para otra transferencia. Si la transacción supera los 30.000 baht, también debe verificar que el usuario posee o controla el monedero confirmando que la persona puede controlar o acceder a él.
La obligación recae sobre los operadores supervisados cuando una transferencia entra en contacto con sus servicios, y la sección de Preguntas y Respuestas no establece que cada transferencia de moneda requiera prueba de propiedad del monedero.
La regla tampoco extiende las nuevas verificaciones de datos a toda la actividad de la plataforma. No se aplica a las operaciones en el libro de órdenes de un operador ni a las transferencias y retiros de baht tailandés, ya que rige las transferencias de monedas.
La SEC dijo que la mayoría de las transferencias deben continuar a través de los procesos normales cuando los clientes proporcionan información completa y las plataformas están listas. Las transferencias de alto valor, los casos con datos faltantes o las transacciones que requieren verificaciones adicionales del monedero pueden tardar más.
La publicación Thailand pone en aviso los monederos privados y las transferencias de cripto en el extranjero con una nueva regla importante apareció primero en CryptoSlate.