- Tailandia intensifica los esfuerzos contra los flujos ilegales de dinero en criptomonedas y oro.
- Regulaciones impuestas por el primer ministro Anutin Charnvirakul.
- Las transacciones de monedero a monedero ahora requieren la identificación de las partes involucradas.
El gobierno de Tailandia, bajo la presidencia del primer ministro Anutin Charnvirakul, inició una represión el 13 de enero de 2026, para combatir flujos ilegales de dinero en los sectores del comercio de oro y criptomonedas.
Este movimiento señala medidas estrictas contra los delitos financieros, aplicando normas estrictas para mejorar la transparencia y limitar las actividades ilegales que afectan los mercados de activos digitales.
Medidas para frenar los flujos financieros ilegales
Tailandia ha iniciado una dura represión el 13 de enero de 2026, centrada en "fondos grises" asociados al comercio del oro y los activos digitales. El movimiento busca frenar flujos financieros ilegales, con medidas estrictas planeadas. Primer Ministro Anutin Charnvirakul dirige esta iniciativa.
El primer ministro Anutin Charnvirakul ha ordenado la aplicación del Regla de Viaje para transferencias de criptomonedas. Esto requiere la identificación del remitente y el receptor para transacciones de monedero a monedero. Estas medidas se adoptan en medio de crecientes preocupaciones por actividades ilegales vinculadas a los mercados del oro y las criptomonedas.
Las nuevas regulaciones tienen efectos significativos en las industrias que manejan oro y activos digitales. Al hacer cumplir el Regla de Viaje, el gobierno tiene la intención de eliminar el anonimato, una herramienta frecuente en transacciones ilegales. Estos cambios afectan tanto a comerciantes locales como a operadores internacionales involucrados.
“El movimiento busca alinearse con los esfuerzos globales que priorizan la transparencia sobre la anonimidad en los sistemas financieros”. Estos cambios se producen después de la aprobación de USDC y USDT para transacciones, enfatizando la postura del gobierno contra el uso de criptomonedas como mecanismo de pago.
Las acciones regulatorias de Tailandia pueden influir en las prácticas regionales que afectan al comportamiento del mercado. Con una historia de endurecimiento de los controles financieros, las medidas reflejan tendencias globales que priorizan la seguridad sobre la privacidad en las transacciones financieras.
Analizando patrones anteriores de aplicación de la ley, Panorama de las regulaciones de criptomonedas de Tailandia sugiere que las represiones de Tailandia podrían llevar a una reducción de los flujos financieros ilícitos. Iniciativas como la Exención de impuesto sobre ganancias de capital de 5 años anteriormente proporcionar un entorno regulatorio de apoyo, equilibrando controles estrictos con incentivos para prácticas lícitas.
| Aviso legal: El contenido en El CCPress Se proporciona únicamente con fines informativos y no debe considerarse como consejo financiero o de inversión. Las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos inherentes. Consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar ninguna decisión de inversión. |