ChainCatcher informa que DarcyAri, cofundador de FlashRescue, publicó en la plataforma X que, durante un caso reciente investigado en colaboración con socios, mientras Tether ejecutaba una propuesta para congelar direcciones, se produjo una transferencia de fondos asociados a una dirección, reduciendo así el monto congelado. Tras una revisión adicional por parte de FlashRescue, se determinó que este no fue un evento aislado. Hasta el 3 de agosto de 2026, tras analizar 2.955 eventos de congelación de Tether en las redes Ethereum y Tron, en direcciones asociadas a riesgos como sanciones a entidades, fraude, lavado de dinero, jurisdicciones en la lista negra del GAFI y ataques maliciosos: 60 direcciones vaciaron sus activos y realizaron transferencias anticipadas antes de que se ejecutara formalmente la congelación, con un total neto transferido de 20.429.847 USDT; estas transferencias comenzaron en promedio 13 minutos y 59 segundos después de la presentación de la propuesta de congelación y se completaron dentro de los 15 minutos y 15 segundos. Además, 113 direcciones transfirieron parte de sus activos antes de la ejecución de la congelación, involucrando aproximadamente 35,524,300 USDT. El tiempo promedio entre la presentación de la propuesta de congelación por parte de Tether y su ejecución formal es de 2 horas, 16 minutos y 15 segundos, lo que crea una ventana de tiempo significativa entre la publicación de la propuesta y su implementación real. Por ejemplo, el 3 de julio, un grupo de direcciones realizó transferencias consecutivas en cuestión de minutos, enviando fondos a una misma dirección antes de dividirlos y redistribuirlos. Estos casos indican que algunas direcciones de alto riesgo podrían estar monitoreando activamente las propuestas de congelación de Tether y aprovechando la brecha temporal entre la publicación de la propuesta y su efectividad real para realizar transferencias anticipadas. Este mecanismo resulta en el fracaso de la congelación de fondos implicados y debilita la efectividad práctica de las medidas de sanción, lucha contra el lavado de dinero y cooperación con las autoridades judiciales.
Las propuestas de congelación de Tether tardan más de 2 horas en ejecutarse; las direcciones de alto riesgo explotan las brechas de tiempo
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Resumen
La disposición al riesgo sigue siendo una preocupación clave, ya que las propuestas de congelación de Tether tardan más de 2 horas en ejecutarse, permitiendo que direcciones de alto riesgo exploten brechas temporales. Un análisis reciente de 2.955 eventos de congelación de enero a agosto de 2026 muestra que 60 direcciones extrajeron 20,43 millones de USDT antes de que se tomara acción. Las altcoins a vigilar podrían enfrentar riesgos similares si los actores de movimiento rápido continúan superando a las autoridades de cumplimiento. El retraso promedio —2 horas y 16 minutos— brinda a los actores malintencionados espacio para transferir activos, socavando las sanciones y los esfuerzos de Lucha contra el Lavado de Dinero. Un grupo movió fondos rápidamente el 3 de julio de 2026, destacando la urgencia de reducir los tiempos de respuesta.
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