Turquía es el último país en recibir ayuda para combatir el crimen criptográfico de la empresa de stablecoin Tether, según un informe de noticias. La empresa gigante de activos digitales con sede en El Salvador ayudó a las autoridades turcas en una investigación contra el lavado de dinero congelando más de 500 millones de dólares en criptomonedas, Bloomberg informado el sábado, citando una entrevista con el CEO de la empresa, Paolo Ardoino. Las últimas acciones de Tether ocurrieron después de que los investigadores turcos la semana pasada anunciado que habían congelado 460 millones de euros (543 millones de dólares) en activos pertenecientes a Veysel Sahin, quien es acusado de operar plataformas de apuestas ilegales. Tether sí respondió a preguntas de DL NoticiasLa oficina del fiscal general de Estambul también fue contactada para hacer comentarios, pero no respondió de inmediato. En fuga Sahin es buscado por las autoridades por presuntamente blanquear las ganancias de sus plataformas de apuestas en línea ilegales, según a los medios locales y a las autoridades turcas. Fue detenido por primera vez por las autoridades en 2017 y ha estado huyendo desde que escapó de Turquía a principios de 2024. La Oficina del Fiscal General de Estambul dijo la semana pasada que se puso en contacto con una "empresa global" para congelar los activos de Sahin, pero no mencionó a Tether. Más colaboración con las fuerzas del orden No es la primera vez que Tether, la empresa detrás del criptomoneda más negociada del sector, USDT, ayuda a las fuerzas del orden. El token USDT de Tether es la columna vertebral de la economía de las criptomonedas, con un volumen de negociación de 24 horas de 135.600 millones de dólares, según CoinGecko. También ha sido, al igual que muchas otras activos digitales, utilizado por criminales que desean mover fondos rápidamente y de forma anónima. En los últimos años, Tether ha aumentado su cooperación con las fuerzas del orden. En 2023, empezado billeteras congeladas conectadas con entidades sancionadas en la lista de nacionales especialmente designados de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC). Y también ha trabajado con intercambios de criptomonedas y fuerzas del orden para congelar tokens robados vinculados a estafas de matanza de cerdos. Tether afirma en su sitio web que trabaja con más de 310 agencias de aplicación de la ley en 62 países y ha ayudado en más de 1.800 casos. La empresa puede congelar activos activando una función en el contrato inteligente del token para impedir que direcciones de billetera específicas transfieran o reciban tokens. Mathew Di Salvo es un periodista de DL News. ¿Tiene una pista? Envíe un correo electrónico a mdisalvo@dlnews.com.
Tether congela $543M en criptomonedas para una investigación sobre blanqueo de dinero en Turquía
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Resumen
Tether congeló 543 millones de dólares en activos criptográficos para las autoridades turcas de lucha contra el lavado de dinero que investigan a Veysel Sahin, acusado de operar sitios ilegales de apuestas. Los fiscales de Estambul se acercaron a una empresa global, que se cree que es Tether, para bloquear los fondos de Sahin. El fugitivo es buscado por blanquear beneficios obtenidos del juego en línea. Tether tiene un historial de apoyo a las fuerzas del orden, incluyendo acciones bajo normas contra el lavado de dinero y la futura normativa MiCA.
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