El CEO de Tether dice que congeló direcciones vinculadas a Irán cuatro semanas antes de las sanciones, el volumen cayó un 94%

Mensaje de Huoxing Caijing: el 20 de octubre, Paolo Ardoino, CEO de Tether, publicó una respuesta a el análisis del senador estadounidense Blumenthal sobre su cumplimiento de sanciones, afirmando que desde 2023, Tether ha congelado direcciones relacionadas en promedio cuatro semanas antes de que la OFAC y la NBCTF impongan sanciones formales; en el 99% de los casos relevantes, la congelación también ocurrió antes de que Chainalysis marcara las direcciones involucradas en los informes. Ardoino también indicó que las acciones de Tether redujeron el volumen de transacciones de stablecoins relacionadas con Irán en un 94%, y que la colaboración de la empresa con las autoridades ejecutivas le permite responder rápidamente a nuevas amenazas. Anteriormente, el 28 de septiembre, Blumenthal publicó el informe de investigación del grupo de investigación permanente del Senado, correspondiente al lado demócrata. El informe afirmaba que, de los 846 billeteras sancionadas o destinadas a incautación por estar relacionadas con Irán y sus organizaciones代理, el 84% utilizaban exclusiva o casi exclusivamente USDT. El informe acusaba a Tether de no congelar adecuadamente las billeteras ilegales, y Blumenthal solicitó que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. investigaran su cumplimiento de AML y sanciones. El mismo día, Tether publicó un comunicado indicando que, solo desde 2026, la empresa ha ayudado a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en USDT relacionados con Irán, y que las billeteras involucradas han sido identificadas por las autoridades estadounidenses como vinculadas al Banco Central de Irán y redes de evasión de sanciones.