PANews, 24 de febrero: según informó Singapore Matters, la plataforma de intercambio de criptomonedas BHE Exchange supuestamente llevó a cabo un fraude mediante la emisión del token "DDO", prometiendo un rendimiento anual del 6% y una apreciación de 20 veces en diez años. Posteriormente, la plataforma cerró y los fondos no pudieron ser retirados, con pérdidas totales de aproximadamente 128 millones de dólares estadounidenses (unos 900 millones de yuanes chinos) para alrededor de 20 000 inversores. La policía china emitió una orden de captura contra el principal sospechoso, "Xiao Duan (Director Duan)". La investigación de la oficina de inmigración de Tailandia indicó que este individuo se escondió durante mucho tiempo en varias regiones de Tailandia tras huir de China en 2024, y fue arrestado recientemente en una mansión en el distrito de Bang Phli, provincia de Samut Prakan. Su permiso de residencia ha sido revocado y será deportado a China para someterse a una investigación y juicio adicionales.
Detenidos en Tailandia los sospechosos del fraude cripto de 900 millones de RMB vinculado al exchange BHE
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Resumen
Se rompió la noticia sobre el exchange de criptomonedas cuando las autoridades tailandesas arrestaron a sospechosos vinculados al exchange BHE, acusados de una estafa de 900 millones de RMB. La plataforma emitió el token DDO, prometiendo rendimientos anuales del 6% y una ganancia de 20x en diez años, antes de detener los retiros. Alrededor de 20.000 inversores perdieron 128 millones de USD. El principal sospechoso, "Xiaoduan", huyó de China en 2024 y fue capturado en Samut Prakan. Será enviado de regreso a China para su investigación. El caso resalta los riesgos en el espacio de las criptomonedas, incluidos escenarios de hackeo de exchanges.
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