Derivado de Cointribune, las stablecoins representaron el 63% de la actividad ilegal con criptomonedas en 2024, superando al Bitcoin como herramienta preferida para transacciones criminales. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó en junio de 2025 que las stablecoins son cada vez más utilizadas por actores ilegales, incluyendo entidades norcoreanas, traficantes de drogas y financiadores de terroristas, para lavado de dinero transfronterizo y estafas. Chainalysis señaló que estos activos son preferidos por su facilidad de movimiento y su naturaleza pseudónima, a menudo transaccionados a través de exchanges no regulados o mercados OTC. En Corea, las stablecoins han estado vinculadas a estafas como 'Oda Jangjip', donde se utilizan listados falsos en plataformas de comercio electrónico para engañar a los compradores. La ONU también destacó el uso de Tether (USDT) en la blockchain TRON por actores maliciosos de Asia del Sureste para fraudes en línea. Chainalysis recomendó a los usuarios verificar los contratos de los tokens, usar billeteras de hardware y habilitar la autenticación de múltiples factores para mitigar riesgos. Para instituciones, se aconseja monitoreo continuo de transacciones y cumplimiento con los estándares de lucha contra el lavado de dinero. El capitalización de mercado de las stablecoins ahora supera los 313.000 millones de dólares, con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, proyectando una valoración potencial de 2 billones de dólares dentro de tres años.
Las stablecoins superan al Bitcoin en transacciones ilegales de criptomonedas en 2024
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