Citando a BitcoinWorld, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha acusado a Dunamu, operador de Upbit, de fallas en la verificación intencionales o gravemente negligentes. La FIU determinó que las omisiones no fueron simples descuidos, sino que podrían ser deliberadas, lo que genera preocupación sobre la responsabilidad de los intercambios y el cumplimiento de las regulaciones. Las fallas posteriores a la verificación involucran procesos de monitoreo continuo, como el seguimiento de transacciones sospechosas y la actualización de información de los clientes, los cuales son fundamentales para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La clasificación de estas fallas como intencionales podría conllevar sanciones más severas y establecer un precedente para la regulación global de los intercambios. Dunamu ahora enfrenta posibles multas, restricciones operativas y daños a su reputación, mientras que otros intercambios podrían revisar sus sistemas de cumplimiento en respuesta.
El regulador surcoreano acusa a Dunamu de omisiones intencionales en la verificación.
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