Según la Agencia de Noticias Yonhap, la oficina de policía de Jungnang en Seúl anunció el 19 de marzo de 2026 que desmanteló una red de lavado de dinero liderada por miembros de la familia y parientes. La red operaba un intercambio no registrado de activos virtuales en Myeongdong, Seúl, convirtiendo efectivo obtenido mediante estafas telefónicas en Tether (USDT) y transfiriéndolo al extranjero, con un presunto monto de lavado de miles de millones de won coreanos. Además, la red aprovechó el aumento en los precios de los metales preciosos, comprando oro a través de activos virtuales en el extranjero y luego exportándolo para obtener ganancias. La policía ha arrestado a 19 sospechosos, de los cuales 4, incluido el principal lavador de dinero A (46 años), ya están detenidos. El líder principal de la organización estafadora, B (44 años), ha huido al extranjero y la policía lo busca activamente. Hasta ahora, se han incautado aproximadamente 6.000 millones de won coreanos en efectivo, bolas de plata y lingotes de oro como productos del delito.
La policía de Corea del Sur desmantela una banda de lavado de activos virtuales en Myeongdong, incautando 6 mil millones de won en ganancias
TechFlowCompartir
Resumen
La policía surcoreana ha desmantelado una banda de lavado de dinero en Myeongdong, eliminando un exchange de activos virtuales no registrado vinculado a violaciones de AML. El grupo, compuesto por miembros de la misma familia, convirtió efectivo obtenido mediante estafas telefónicas en USDT y transfirió fondos al extranjero. Los sospechosos también aprovecharon lagunas en la regulación de activos digitales para comprar oro y exportarlo con fines de lucro. Las autoridades arrestaron a 19 personas y incautaron 6 mil millones de won en efectivo, oro y plata. El líder del grupo ha huido y está siendo buscado.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.