Según informó CoinDesk, la Autoridad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) impuso una multa de 36.800 millones de won coreanos (aproximadamente 24,6 millones de dólares estadounidenses) a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb por violar regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, y ordenó una suspensión parcial de sus operaciones por seis meses. Según la Comisión de Servicios Financieros, esta sanción se basa en la "Ley sobre el Informe y el Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas", y se derivó de aproximadamente 6,65 millones de incumplimientos por parte de Bithumb, de los cuales alrededor de 3,55 millones involucraron la falta de cumplimiento de las obligaciones de verificación de identidad del cliente (KYC), y alrededor de 3,04 millones consistieron en la incapacidad para bloquear eficazmente transacciones sujetas a restricciones. La autoridad reguladora también impuso sanciones a los responsables relacionados: el director ejecutivo de Bithumb recibió una advertencia, y el responsable del informe de cumplimiento fue suspendido durante seis meses. Estos incumplimientos surgieron de inspecciones en sitio realizadas por las autoridades coreanas entre 2024 y 2025 en cinco intercambios: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax.
La FIU de Corea del Sur multa a Bithumb con $24,6 millones y ordena una suspensión parcial de negocios de 6 meses
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Resumen
La FIU de Corea del Sur impuso una multa de $24.6 millones a Bithumb y ordenó una suspensión parcial de actividades de 6 meses por incumplimiento de obligaciones CFT. La multa de 36.8 mil millones de KRW, bajo la Ley Especial de Informe y Uso de Información de Transacciones Financieras, se relaciona con 6.65 millones de violaciones, incluyendo 3.55 millones de fallas en KYC y 3.04 millones de casos de transacciones restringidas no bloqueadas. La decisión siguió a inspecciones realizadas a los cinco principales exchanges de criptomonedas entre 2024 y 2025. La aplicación estricta podría afectar la liquidez y los mercados de criptomonedas a corto plazo.
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