Las bolsas surcoreanas facilitaron un aumento de 1,400 veces en los fondos hacia el grupo sancionado de Camboya.

Según Bitcoinist, las plataformas de intercambio de activos virtuales de Corea del Sur facilitaron un aumento de 1,400 veces en las transferencias de fondos al Grupo Huione de Camboya en 2024, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). El valor total de las transacciones aumentó de 9.22 millones de wones en 2023 a 12.8 mil millones de wones (aproximadamente $8.9 millones) en 2024, principalmente a través de Tether (USDT). Importantes plataformas de intercambio como Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax estuvieron involucradas. Las autoridades identificaron al receptor camboyano vinculado al Grupo Huione, un grupo financiero recientemente sancionado por Estados Unidos por lavado de dinero, trata de personas y fraude. A pesar de las estrictas medidas de cumplimiento, el incidente expuso vulnerabilidades en el sistema. Algunas plataformas han suspendido las transacciones con Huione, y los reguladores están investigando cómo las transferencias no fueron detectadas antes. El informe también destaca la creciente preferencia por billeteras de autocustodia, como Best Wallet, que ofrecen mayor seguridad y privacidad sin requisitos de KYC.