Según informes locales, un tribunal de Corea ha aprobado la suspensión temporal de la sanción de cierre de seis meses contra el intercambio de criptomonedas Bithumb, mientras se espera la decisión final.
Según Yonhap, el juez Gong Hyun-jin del Segundo Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo de Seúl aprobó el jueves la solicitud de suspensión parcial de la operación del Centro de Inteligencia Financiera (una agencia antilavado de dinero bajo la Comisión de Servicios Financieros). Según se informó.
La agencia de inteligencia financiera envió originalmente una notificación de suspensión a los intercambios de criptomonedas en marzo de este año, tras acusaciones de que la empresa violaba sus obligaciones anti-lavado de dinero, lo que habría impedido a los nuevos clientes realizar depósitos y retiros externos de criptomonedas.
Según el Korea Herald, la agencia de inteligencia financiera de Corea también impuso una multa de 36.800 millones de won (aproximadamente 25 millones de dólares estadounidenses) a la empresa por supuestamente no verificar la identidad de los usuarios en aproximadamente 6,65 millones de casos.Según se informó el director ejecutivo de la empresa, Lee Jae-won, también enfrenta sanciones disciplinarias.Según se informó en ese momento.
Según Yonhap News, esta sanción de cierre de seis meses es la más severa impuesta hasta la fecha a un intercambio coreano de criptomonedas en won, originalmente programada para entrar en vigor el 27 de marzo. Sin embargo, Bithumb presentó una demanda administrativa el 23 de marzo y solicitó la suspensión de la ejecución. Durante el examen de la solicitud por parte del tribunal, la ejecución de la sanción se suspendió. La decisión del tribunal de aprobar la suspensión permite que la sanción de cierre se mantenga, mientras la empresa puede continuar operando normalmente hasta el fallo final.
Bithumb anteriormente indicó que la suspensión de los servicios restringiría el crecimiento de nuevos usuarios y dañaría su negocio, mientras que la agencia de inteligencia financiera considera que el impacto en los ingresos por la suspensión es limitado. Según el Korea Herald, Bithumb también planea impugnar la multa, aunque la agencia de inteligencia financiera ya ofreció un descuento del 20% por pago anticipado, la multa aún no se ha pagado más de cuatro semanas después de la fecha límite.
According to Bithumb, "We plan to faithfully state our position throughout the remaining legal proceedings."
The Block ha contactado a Bithumb para solicitar su opinión.
Debido a la revisión regulatoria y a un “error de dedo”, la IPO de Bithumb ha sido pospuesta.
El mes pasado, Bithumbimpulsó su calendario de IPO propuesto para 2028 bajo revisión regulatoria, mientras que su competidora local Upbit también elabora su propio plan de cotización.
Los ejecutivos también mencionaron un error causado por una operación accidental con el dedo a principios de este año, en el que... se distribuyeron incorrectamente como parte de una campaña de promoción interna, y teóricamente, la plataforma entregó 620.000 bitcoins a los usuarios. La plataforma indicó que ha recuperado la mayor parte del dinero realmente sustraído y ha establecido un equipo especial transversal para evitar que eventos similares vuelvan a ocurrir.
El error ha generado una investigación. La Autoridad Financiera de Corea ha estado revisando los controles internos y la gestión de riesgos de este intercambio.