El jefe de 41 años de un intercambio ilegal de criptomonedas cumplirá cinco años en la cárcel después de haber utilizado el USDT de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar, para blanquear 1 millón de dólares para una banda de phishing por voz. Un tribunal distrital de Daegu en Corea del Sur también encarceló durante dos años y ocho meses a uno de los empleados de la plataforma, de 35 años. "El tribunal ha tenido en cuenta el hecho de que los acusados no hicieron ningún esfuerzo por restaurar el daño causado a las víctimas, que sufrieron una gran dificultad", dijo el juez instructor Lee Young-cheol, según un periódico surcoreano. Yeongnam IlboinformadoMientras que la adopción está en aumento en Corea del Sur, los criminales también lo están dirigiéndose a cripto a gran escala, con los reguladores el año pasado informe Un aumento del 54% en transacciones criptográficas sospechosas en comparación con el año anterior. Un "crimen atroz" Los fiscales le dijeron al tribunal que la red de phishing por voz estaba basada en el extranjero, pero no especificaron dónde. La banda se comunicó con el jefe del intercambio a través de Telegram durante un período de tres meses, dijeron los fiscales. Los criminales se hicieron pasar por diferentes agentes de aplicación de la ley y miembros de la familia, intentando engañar a las víctimas para que enviaran dinero a cuentas bancarias controladas por el intercambio. Cuando las víctimas enviaron dinero a estas cuentas, el intercambio retiró los fondos de las sucursales bancarias. Los empleados luego intercambiaron efectivo por USDT utilizando transferencias privadas previamente acordadas. El proceso se llevó a cabo tan rápidamente que el dinero desapareció en una hora, le dijeron los fiscales al tribunal. “No hubo ni siquiera suficiente tiempo para que los reguladores o los bancos congelaran las cuentas de las víctimas después de que llamaran a la policía para quejarse de que habían sido víctimas de estafas”, explicó un fiscal. Un legislador exige acción El juez que presidía el caso calificó los crímenes como "atroces", añadiendo que los acusados actuaron para asegurar que "la recuperación de los fondos perdidos era virtualmente imposible". Los funcionarios del Ministerio Público dijeron que no pudieron determinar cuántas víctimas habían perdido sus fondos debido a la red de phishing por voz. Los ministros dicen que el gobierno debe actuar rápidamente para detener a los criminales que utilizan el USDT y otras stablecoins. "El potencial para el mal uso de las stablecoins en crímenes de cambio de divisas extranjeras, como el intercambio ilegal de divisas, está creciendo", dijo el legislador Jin Sung-joon dijo en septiembre. "Los reguladores deben desarrollar medidas sistemáticas contra nuevos tipos de crimen relacionado con el mercado de divisas." Tim Alper es un periodista de DL News. ¿Tiene una pista? Envíele un correo electrónico a tdalper@dlnews.com.
Un tribunal surcoreano encarcela a 2 personas por blanquear 1 millón de dólares a través de USDT en un estafa de phishing por voz
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Resumen
Un tribunal surcoreano encarceló a un hombre de 41 años, jefe de una exchange de criptomonedas ilegal, y a un empleado de 35 años por blanquear 1 millón de dólares en USDT a través de un estafa de phishing por voz. El grupo, que operaba en el extranjero, utilizó Telegram para coordinarse con la exchange, haciéndose pasar por fuerzas del orden y familiares para estafar a las víctimas. Los fondos se convirtieron a USDT dentro de una hora, haciendo casi imposible su recuperación. El juez calificó el crimen de "abominable", y los legisladores han llamado a medidas más estrictas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para prevenir el mal uso de stablecoins en delitos financieros transfronterizos.
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