Según un mensaje de ChainCatcher, según informa DL News, un traficante de drogas surcoreano de la generación "00" que utilizaba criptomonedas para blanquear dinero y realizar transacciones de drogas ha sido condenado por el tribunal local de Ulsan a 20 años de prisión y una multa de 4,2 millones de dólares estadounidenses. Tres de sus cómplices recibieron sentencias que oscilan entre 30 meses y 3 años. El tribunal determinó que el traficante operaba desde marzo de 2020 varios canales de venta de drogas a través de la aplicación de chat Telegram, principalmente vendiendo drogas traficadas desde Vietnam. Su banda utilizaba servicios de correo internacional para introducir ilegalmente las drogas y las distribuía mediante el método de "dead drop" (esconder las drogas en lugares públicos y notificar a los compradores para que las recojan). Los pagos de las transacciones y las comisiones de distribución se realizaban mediante criptomonedas como el bitcoin, y utilizaban el bitcoin para blanquear los fondos obtenidos ilegalmente, con un monto involucrado de aproximadamente 4 millones de dólares estadounidenses.
Un narcotraficante surcoreano de la generación '00s' condenado a 20 años de prisión por blanqueo de dinero con 4 millones de dólares en Bitcoin
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Resumen
Un narcotraficante surcoreano de la década de los "00" recibió una condena de 20 años de prisión y una multa de 4,2 millones de dólares por blanquear 4 millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de Bitcoin, informó ChainCatcher. El individuo operaba ventas de drogas a través de Telegram desde marzo de 2020, introduciendo drogas ilegalmente desde Vietnam y utilizando mensajeros internacionales y entregas encubiertas. El caso pone de relieve el papel de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en la vigilancia de actividades ilegales basadas en criptomonedas. El sospechoso utilizó Bitcoin para comisiones y pagos, lo que ha llamado la atención en medio del debate sobre la aprobación del ETF de Bitcoin.
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