Resumen
- El CEO de Delio, Jeong Sang-ho, recibió una pena de 15 años de prisión por estafar a clientes de aproximadamente $49,2 millones en activos de criptomonedas y malversación.
- Los jueces desestimaron una acusación separada de fraude por $175.6 millones que involucraba a 2,800 personas porque los investigadores obtuvieron ilegalmente pruebas cruciales que respaldaban el cargo.
- Delio suspendió los retiros de criptomonedas en junio de 2023, exponiendo dificultades financieras que finalmente resultaron en la quiebra de la plataforma en noviembre de 2024.
El CEO de Delio, Jeong Sang-ho, ha recibido una sentencia de 15 años de prisión por defraudar a clientes de aproximadamente $49.2 millones en activos de criptomonedas. Según Newsis, el Tribunal Distrital Sur de Seúl encontró a Jeong culpable de la mayoría de los cargos relacionados con aproximadamente 70 mil millones de won en fondos de clientes.
El juez Jang Chan presidió el caso, que involucró fraude, malversación y documentos falsos relacionados con el registro regulatorio de Delio. Los fiscales habían solicitado un plazo de 20 años de prisión según la magnitud de las pérdidas y la cantidad de clientes involucrados.
Sin embargo, los jueces impusieron una sentencia de 15 años, enfatizando la gravedad de los delitos financieros establecidos durante el juicio. Además, el tribunal señaló que Jeong no había recibido el perdón de los clientes que sufrieron pérdidas financieras significativas. NoCut News informó por separado que los jueces ordenaron la detención de Jeong porque lo consideraron un riesgo de fuga.
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Un tribunal condena a Jeong por un fraude cripto de más de 49 millones de dólares
La condena de Jeong abarca aproximadamente 70 mil millones de won, equivalentes a $49.2 millones, en activos de criptomonedas pertenecientes a los clientes de Delio. Los jueces también lo condenaron por malversación que involucra activos confiados a la plataforma de depósito de criptomonedas.
Además, el tribunal encontró que Jeong utilizó documentos falsos al registrar la empresa como proveedor de servicios de activos virtuales. Los jueces describieron los delitos como extremadamente graves debido a sus métodos, escala financiera e impacto en numerosas víctimas.
De manera significativa, Jeong evitó la condena por la acusación de fraude más grande incluida en el caso de la acusación. Los fiscales lo acusaron de defraudar a aproximadamente 2.800 personas de casi 250.000 millones de won, equivalente a aproximadamente 175,6 millones de dólares.
Sin embargo, los jueces absolvieron a Jeong de esa acusación porque los investigadores obtuvieron ilegalmente las pruebas que respaldaban el cargo. Según Newsis, las autoridades recopilaron las pruebas disputadas durante una búsqueda y decomiso que involucró a un operador de servidor.
En consecuencia, el tribunal excluyó esa evidencia al considerar si los fiscales habían probado la acusación más amplia de fraude. A pesar de ese absolución, las condenas restantes por fraude y malversación resultaron en una sentencia de prisión prolongada para Jeong.
La suspensión de retiros de Delio precedió a la quiebra
Delio operaba una plataforma de depósito de criptomonedas que ofrecía altos rendimientos a los clientes que depositaban activos digitales en la empresa. Además, la empresa se promocionaba como un banco de activos digitales mientras atraía a clientes que buscaban rendimientos sobre depósitos de criptomonedas.
Delio suspendió los retiros de los clientes en junio de 2023, dejando a los usuarios sin capacidad de acceder a criptomonedas depositadas a través de la plataforma. Esa suspensión reveló serios problemas financieros y generó preocupaciones sobre la gestión de los activos de los clientes por parte de la empresa.
Las dificultades financieras de Delio finalmente resultaron en procedimientos de quiebra, mientras los clientes seguían afectados por el colapso de la plataforma. Las autoridades declararon a la empresa en quiebra en noviembre de 2024, más de un año después de su suspensión. La condena de Jeong ahora añade sanciones penales sustanciales a las consecuencias financieras relacionadas con el colapso de Delio y las pérdidas de los clientes.
Conclusión
La sentencia de 15 años de Jeong lo responsabiliza por $49.2 millones en fraude de criptomonedas, junto con condenas por malversación y documentos falsos. Aunque los jueces rechazaron la acusación de fraude de $175.6 millones, los delitos restantes fueron lo suficientemente graves como para resultar en una larga pena de prisión.
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La publicación Corea del Sur encierra al CEO de Delio por 15 años por el caso de fraude cripto de $49 millones apareció primero en 36Crypto.