- FSS añadió nueva potencia Nvidia H100 para fortalecer la detección de IA de los riesgos de manipulación del mercado de criptomonedas.
- Los informes de transacciones de criptomonedas sospechosas en 2025 ya superan los totales de los dos años anteriores.
- VISTA ahora rastrea cuentas vinculadas y analiza mensajes para descubrir operaciones injustas coordinadas.
El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur ha expandido sus sistemas de IA para reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas. La agencia añadió más capacidad de GPU Nvidia H100 para fortalecer las herramientas de detección en tiempo real. Esta actualización respalda su plataforma de investigación VISTA lanzada en 2024. Las autoridades buscan responder más rápidamente ante el aumento de actividades sospechosas en criptomonedas.
La FSS aseguró 170 millones de won para la expansión de sus servidores internos en 2024. planea instalar una unidad adicional Nvidia H100 para el segundo trimestre. El H100 admite entrenamiento avanzado de IA y análisis de datos complejos. Los funcionarios esperan un procesamiento más rápido de grandes conjuntos de datos de operaciones en exchanges.
El año pasado, la FSS compró dos unidades H100 con un presupuesto de 220 millones de won. Esas actualizaciones reforzaron la capacidad de VISTA para detectar patrones de operaciones injustas. El sistema analiza los datos de operaciones mediante búsquedas estructuradas en cuadrícula. Revisa cada subperíodo dentro de una línea temporal de transacción.
Este método ayuda a identificar ventanas de manipulación que antes requerían revisión manual. Las pruebas internas mostraron que la IA detectó todos los períodos de manipulación previamente confirmados. Además, señaló intervalos ocultos que pasaron desapercibidos para el análisis tradicional. Como resultado, los equipos de cumplimiento obtuvieron una comprensión investigativa más profunda.
VISTA añade herramientas de seguimiento de cuentas y análisis de mensajes
La FSS ahora se enfoca en grupos de cuentas sospechosas vinculadas a esquemas de operación coordinada. VISTA ampliará su capacidad para rastrear cuentas conectadas entre plataformas. Esta función apoya decisiones de cumplimiento más rápidas cuando aparecen patrones anormales. También mejora la supervisión entre mercados.
Además, el regulador planea construir un modelo de lenguaje grande. Esta herramienta clasificará la comunicación dañina relacionada con operaciones injustas de criptomonedas. Analizará mensajes vinculados a actividades coordinadas. En consecuencia, los investigadores podrán relacionar el comportamiento de operación con patrones de comunicación.
La FSS está también revisando una red de IA separada para monitoreo continuo. Este sistema rastrearía movimientos bruscos de precios en tiempo real. También evaluaría riesgos técnicos en exchanges. Actualmente, la agencia recibe datos de tendencias del mercado una vez al día.
Una red de monitoreo dedicada reduciría significativamente los tiempos de respuesta. Podría verificar fluctuaciones de precio inusuales antes de que lleguen los informes diarios. Por lo tanto, la FSS busca fortalecer la capacidad de detección temprana en los mercados de activos virtuales.
Los informes de criptomonedas en alza impulsan medidas de supervisión más estrictas
La expansión de la IA sigue a un fuerte aumento en los informes de transacciones sospechosas. Entre enero y agosto de 2025, los proveedores presentaron 36.684 informes. Esa cifra supera los totales registrados en 2023 y 2024 combinados. Las autoridades reportaron un crecimiento constante en la actividad detectada desde 2021.
Las autoridades registraron 199 casos en 2021 y 10.797 en 2022. El número aumentó a 16.076 en 2023. Luego subió a 19.658 en 2024. La tendencia alcista refleja el uso creciente de activos digitales en todo el país.
Además, las autoridades aduaneras han remitido a los fiscales casos por un monto de 9,56 billones de won vinculados a criptomonedas desde 2021. Aproximadamente 8,62 billones de won estuvieron relacionados con esquemas ilegales de transferencias transfronterizas. Estos esquemas utilizaron criptomonedas para evadir los sistemas bancarios.