Un tribunal surcoreano ha sentenciado a Jong-hwan Lee, director ejecutivo de una empresa local de gestión de activos criptográficos, a tres años de prisión por manipular los precios de las monedas virtuales para obtener beneficios ilegales.
El Tribunal de Distrito del Sur de Seúl dictó sentencia el miércoles, determinando que Lee violó la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, obteniendo aproximadamente 7.1 mil millones de wones coreanos (lo que equivale a unos 4,88 millones de dólares) mediante manipulación de precios.
Hallazgos del Juzgado
Además de la condena a prisión, el tribunal impuso una multa de 500 millones de won, casi 344.000 dólares, y ordenó la confiscación de alrededor de 846 millones de won, o 581.900 dólares en ganancias delictivas. Sin embargo, Lee no fue puesto en custodia durante los procedimientos judiciales, ya que los jueces alegaron su buen comportamiento a lo largo del juicio.
La corte encontrado que entre el 22 de julio y el 25 de octubre de 2024, Lee utilizó un programa de trading automatizado para inflar los volúmenes de negociación y realizar repetidamente operaciones ficticias en la criptomoneda ACE. Los investigadores informaron que el volumen diario de negociación de ACE aumentó de aproximadamente 160 000 unidades a 2,45 millones de unidades de la noche a la mañana, y Lee fue responsable del 89 % de la actividad.
Min-cheol Kang, un ex empleado de la empresa también acusado en el caso, recibió una condena de dos años de prisión con tres años de libertad condicional. Mientras que el tribunal confirmó la participación de los acusados en manipular ACE para obtener beneficios injustos, los absolvió parcialmente en cuanto a la cifra exacta de 7.100 millones de wones debido a la falta de evidencia suficiente.
Curiosamente, este caso es la primera aplicación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales de Corea del Sur, que entró en vigor en julio de 2024.
Desastre criptográfico de Corea del Sur
A medida que los tribunales buscan sancionar el abuso del mercado de criptomonedas, otras ramas del sistema legal luchan contra los riesgos asociados al manejo de activos digitales. En enero, los fiscales surcoreanos fueron investigando la desaparición de una gran cantidad de Bitcoin que había sido incautada y almacenada como parte de un caso penal.
El problema fue descubierto durante una inspección interna rutinaria en la Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju, donde los funcionarios revisan los detalles de acceso para los bienes incautados, incluyendo las credenciales almacenadas en dispositivos extraíbles como unidades USB. Aunque las autoridades no han confirmado la cantidad exacta perdida, los medios locales estiman que el Bitcoin desaparecido podría valer alrededor de 70 mil millones de won, o aproximadamente 47,7 millones de dólares.
Según funcionarios citados en informes locales, la pérdida podría haber ocurrido después de que un trabajador de una agencia accediera a un sitio web fraudulento, lo que generó sospechas de un ataque de phishing en lugar de un acceso no autorizado directo a los sistemas gubernamentales. Se cree que las contraseñas de las carteras o las credenciales de acceso podrían haberse expuesto, permitiendo a los atacantes vaciar los fondos incautados.
El post Corea del Sur encarcela a un CEO de criptomonedas en el primer caso bajo la nueva ley de activos virtuales apareció por primera vez en CryptoPatata.