Bithumb, uno de los principales exchange de criptomonedas de Corea del Sur, ha sido multado por la agencia del país contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) impuso una multa de 36.800 millones de won ($24,6 millones) y ordenó una suspensión parcial de seis meses tras detectar millones de violaciones de las normas antidopaje del país.
Las sanciones se derivan de violaciones de la Ley sobre el Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas, dijo la Comisión de Servicios Financieros, según los medios locales.
Según la FIU, Bithumb cometió aproximadamente 6,65 millones de violaciones. Alrededor de 3,55 millones involucraron fallas en realizar la verificación de identidad requerida de los clientes, mientras que 3,04 millones estuvieron relacionadas con casos en los que el exchange no bloqueó adecuadamente transacciones que debían haber sido bloqueadas.
La suspensión afecta los servicios para usuarios recién registrados. Los clientes existentes podrán seguir operando y moviendo fondos en la plataforma, según los informes iniciales sobre estas sanciones.
Los reguladores también impusieron sanciones personales. El director ejecutivo de Bithumb recibió una advertencia de reprimenda, mientras que el oficial de informes del exchange fue suspendido por seis meses.
Las violaciones se detectaron durante inspecciones in situ de los cinco mayores exchange de criptomonedas de Corea del Sur: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, realizadas entre 2024 y 2025.
El caso se produce mientras los reguladores surcoreanos intensifican la supervisión del mercado de criptomonedas. El año pasado, la FIU impuso a Dunamu, el operador del intercambio más grande del país, Upbit, una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35.2 mil millones de won por deficiencias de cumplimiento. Korbit, una plataforma competidora, enfrentó una multa menor de 2.73 mil millones de won, junto con advertencias institucionales.
Bithumb, fundada en 2014, se encuentra entre las exchanges más grandes de Corea del Sur por volumen de trading, según los datos de CoinGecko. La suspensión parcial se produce apenas un mes después de que Bithumb distribuyera accidentalmente bitcoin por valor de miles de millones de dólares a los usuarios.
CoinDesk se ha puesto en contacto con Bithumb para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta al momento de escribir.