Sudáfrica está reforzando el control sobre los flujos de criptoactivos transfronterizos. El Tesoro Nacional y el Banco Central de Sudáfrica (SARB) publicaron un borrador del Manual de Criptoactivos que requerirá que la mayoría de las transferencias de criptoactivos salientes se realicen a través de proveedores autorizados y se informen al Departamento de Supervisión Financiera (FinSurv) del banco central. Qué haría el borrador: - Definir cuándo un movimiento de criptoactivos califica como un evento transfronterizo regulado, principalmente cuando los activos salen de un Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) autorizado localmente hacia un CASP en el extranjero o hacia un monedero no custodiado controlado privadamente. - Requerir que esas transferencias se informen a FinSurv como parte del monitoreo de divisas extranjeras. - Obligar a que las transferencias al extranjero se ejecuten a través de un proveedor autorizado, en lugar de por canales no regulados. - Eximir las actividades domésticas: comprar o vender criptoactivos en rand sudafricano a través de un proveedor autorizado local no se considerará un evento transfronterizo. - Por ahora, permitir solo a individuos (no instituciones) transferir criptoactivos al extranjero, y solo dentro de los límites existentes de divisas extranjeras de Sudáfrica. - Mantener que los criptoactivos no son reconocidos como moneda de curso legal y, por ahora, no distinguen entre diferentes categorías de activos digitales mientras se completa la investigación adicional. Por qué importa: - El manual materializa una propuesta de abril que integraría por primera vez los criptoactivos en las reglas sudafricanas de flujo de capital, reemplazando partes de las Regulaciones de Control de Cambios que datan de 1961 y alineando la política con las directrices del GAFI y la OCDE. - Los reguladores afirman que el marco de informes está diseñado para evitar que los criptoactivos se utilicen para evadir controles de cambio y para ayudar a detectar flujos financieros ilícitos mediante la captura de datos de transacciones a través de canales regulados, en lugar de transferencias fuera del libro mayor. - La política enfatiza la notificación, la trazabilidad y la supervisión basada en riesgos, en lugar de requerir aprobaciones ad hoc para transacciones individuales. Contexto del sector: - La adopción de criptoactivos en Sudáfrica está aumentando: datos de Chainalysis y otros indicadores muestran que el país se ha convertido en uno de los mayores mercados de activos digitales de África, con cientos de proveedores de servicios de activos virtuales con licencia y un creciente interés institucional (incluyendo grandes bancos que desarrollan productos cripto). - El borrador del Manual de Criptoactivos se basa en las Regulaciones Provisionales de Gestión del Flujo de Capital de abril, que introdujeron proveedores autorizados, informes de transacciones, reglas de declaración y sanciones por incumplimiento. Movimientos relacionados en materia tributaria y de informes: - En julio, la Autoridad Tributaria Sudafricana (SARS) publicó orientación tributaria provisional que confirma que los criptoactivos se tratan como activos intangibles (no como moneda legal ni divisa extranjera) con fines fiscales, y detalla cuándo se aplican impuestos sobre la renta o impuestos sobre ganancias de capital para actividades como el intercambio, el staking, la minería, la participación en DeFi y los intercambios de tokens. - Sudáfrica también está implementando el Marco de Informe de Criptoactivos (CARF): los proveedores de servicios cripto recopilarán e informarán datos de clientes y transacciones a la SARS, con el primer período de informes comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Próximos pasos: - El Manual de Criptoactivos es un borrador abierto a consulta; las partes interesadas pueden presentar comentarios hasta el 30 de septiembre. Si se finaliza, estas medidas marcarán un endurecimiento significativo del control sobre cómo los sudafricanos mueven criptoactivos a través de fronteras y ampliarán la presencia regulatoria en el creciente ecosistema cripto del país.
Sudáfrica elabora un manual de criptomonedas para regular las transferencias offshore
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Resumen
El Tesoro Nacional y el SARB de Sudáfrica han publicado un borrador del Manual de Activos Criptográficos para regular las transferencias transfronterizas. El documento exige que los movimientos salientes de criptoactivos utilicen proveedores autorizados y se reporten al Departamento de Supervisión Financiera del SARB. Define la clasificación de los activos criptográficos, los eventos transfronterizos regulados y limita las transferencias al extranjero a individuos dentro de los límites de divisas extranjeras. El manual apoya la supervisión de la liquidez y los mercados de criptoactivos, alineándose con los estándares de la FATF y la OCDE. Tiene como objetivo reducir los flujos ilícitos y está abierto a comentarios del público hasta el 30 de septiembre.
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