Galaxy Research rastrea que, entre el 16 y el 26 de agosto, seis direcciones de Bitcoin inactivas desde 2011, 2012 y 2014 transfirieron activos, sumando un total de 553,59 BTC, lo que equivale a aproximadamente 40,15 millones de dólares según los precios al momento de cada transferencia. No es común que direcciones inactivas durante mucho tiempo se activen simultáneamente, por lo que este tipo de movimientos suele ser monitoreado de cerca por instituciones de investigación blockchain.
En 10 días hubo un total de 6 movimientos inusuales.
La primera transacción ocurrió el 16 de agosto. Una dirección que no había movido fondos desde el 13 de junio de 2011 transfirió 8.54 BTC. Estos activos se compraron en 2011 a un precio unitario de aproximadamente 14 dólares y tenían un valor de aproximadamente 538,000 dólares al momento de la transferencia.
El 18 de agosto, se produjo una transferencia de mayor volumen. Una dirección que había estado inactiva desde el 10 de agosto de 2012 transfirió 212 BTC, con un valor aproximado de 13,66 millones de dólares. Horas después, otra dirección que no había movido fondos desde el 17 de junio de 2011 transfirió 10.74 BTC, con un valor aproximado de 692,000 dólares.
El 22 de agosto, dos transferencias de direcciones antiguas ocurrieron consecutivamente en aproximadamente dos horas. Una de ellas fue de 150 BTC, proveniente de una dirección que no se había movido desde el 26 de diciembre de 2014, con un valor de aproximadamente 11,75 millones de dólares. La otra involucró tres direcciones de 2011, que transfirieron un total de 132.31 BTC, con un valor de aproximadamente 10,37 millones de dólares.
La última transacción ocurrió el 26 de agosto. Una dirección que llevaba dormida desde el 28 de mayo de 2012 transfirió 40 BTC, con un valor de aproximadamente 3,14 millones de dólares.
Dos direcciones con etiquetas relacionadas con litigios
De las 6 transacciones inusuales, dos direcciones fueron etiquetadas como relacionadas con "Salomon Client Dusted" o "Noah Doe". El informe menciona que estas etiquetas están vinculadas a una demanda en Nueva York. El demandante anónimo Noah Doe intenta reclamar ante los tribunales de Nueva York que 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas durante mucho tiempo son bienes no reclamados.
Según los informes, los demandantes enviaron transacciones de polvo de tamaño extremadamente pequeño a miles de billeteras, junto con información en la cadena como notificación. Galaxy Research indicó que estas etiquetas de direcciones están relacionadas con el caso anterior. Desde que la corte suspendió el juicio en rebeldía en junio de este año, ha aumentado la actividad en las direcciones mencionadas, y dos de estas seis transferencias llevaban etiquetas relacionadas.
Un flujo de fondos hacia una institución de custodia en Alemania
De este lote de transferencias, solo la más reciente tiene un destino claro hacia una institución conocida. Galaxy Research indicó que los 40 BTC transferidos el 26 de agosto fueron enviados a Boerse Stuttgart Digital, un banco alemán de custodia de activos digitales.
Los destinos de las otras cinco transferencias aún no se han relacionado claramente con el intercambio. Es decir, estos fondos podrían haberse transferido simplemente a un nuevo monedero frío o podrían seguir circulando posteriormente.
El informe también mencionó que el reciente aumento en la actividad de direcciones antiguas podría estar relacionado con dos factores: primero, el efecto de concientización generado por la demanda de Nueva York mencionada anteriormente; segundo, tras la vulnerabilidad del firmware del monedero físico Coldcard a finales de julio, algunos tenedores a largo plazo trasladaron sus activos por razones de seguridad. Decrypt previamente indicó que, antes y después del evento, las billeteras de tenedores a largo plazo emitieron aproximadamente 233.000 BTC.
Sin embargo, ninguna de estas dos explicaciones cubre las seis transferencias completas de esta ocasión. Según los resultados en la cadena, la frecuencia con la que se han reactivado direcciones de Bitcoin antiguas ha aumentado en los últimos seis meses, y, de estos fondos, excepto una que se dirigió directamente a una institución de custodia, la mayoría aún no muestra una ruta de venta clara.