La policía de Singapur intensificó la aplicación en activos digitales con grandes exchanges enfocados en actividades de crypto relacionadas con estafas. Esta medida fortalece el rastreo en tiempo real de flujos sospechosos de blockchain mientras las autoridades impulsan la reducción de riesgos de fraude.
Principales conclusiones:
- La Policía de Singapur amplió la represión de actividades de crypto relacionadas con estafas.
- Coinbase, Gemini, Upbit y Coinhako están entre las empresas que respaldaron la acción de cumplimiento.
- Las herramientas de Chainalysis y TRM Labs ayudaron a detectar a las víctimas y reducir las pérdidas por estafas.
Singapur Crypto reprime cuentas vinculadas a estafas
Las autoridades de Singapur intensificaron su lucha contra los delitos vinculados a criptomonedas tras una acción de aplicación coordinada que involucró a la policía y criptomonedas exchanges. La operación destacó una cooperación más profunda entre las fuerzas del orden y las plataformas de activos digitales, mientras los funcionarios buscan interrumpir los flujos de activos digitales relacionados con estafas y los riesgos de ciberdelincuencia.
La Policía de Singapur (SPF) dijo el 23 de abril de 2026 que había trabajado con múltiples exchanges de criptomoneda, incluyendo Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX y Upbit, en una operación conjunta respaldada por empresas de análisis de cadena de bloques Chainalysis y TRM Labs. Chainalysis dijo en la plataforma de redes sociales X que sus herramientas de análisis de cadena de bloques ayudaron a detectar a más de 90 víctimas de estafas y a prevenir pérdidas superiores a los $2.86 millones durante una operación antifraude de un mes en principales exchanges de crypto. El comunicado indicó:
La policía desea agradecer a los exchange de criptomoneda su fuerte apoyo y colaboración en esta operación.
Las autoridades dijeron que la cooperación apoyó un rastreo más rápido de las transacciones digitales y ayudó a identificar a las víctimas de estafas antes de que ocurrieran más pérdidas. La operación se centró en estafas donde se utilizaron activos crypto en actividades fraudulentas.
Asociaciones de SPF Exchange aumentan la presión de cumplimiento
Los investigadores examinaron casos que involucraban a personas sospechosas de facilitar estafas a través de cuentas de activos digitales. Estas cuentas supuestamente se utilizaron para recibir y transferir los beneficios vinculados a esquemas fraudulentos. Chainalysis dijo que la operación apuntó a estafas de inversión, estafas laborales, estafas románticas y estafas de suplantación de gobierno.
La colaboración con exchanges y empresas de análisis de blockchain ayudó a los equipos de aplicación de la ley a identificar más rápidamente a las víctimas de estafas e intervenir antes de que ocurrieran más pérdidas. Los funcionarios presentaron las asociaciones con el sector privado como una herramienta importante de aplicación de la ley, ya que los delincuentes confían cada vez más en cryptocurrencies para transacciones transfronterizas.
Las autoridades también dijeron que la vigilancia continua y la coordinación siguen siendo importantes, ya que los estafadores desvían actividades fraudulentas a través de plataformas crypto. Chainalysis detalló en X:
Nuestras herramientas de análisis de cadena de bloques ayudaron a detectar a más de 90 víctimas de estafas y a prevenir pérdidas superiores a $2,86 millones durante una operación de un mes contra estafas en principales crypto exchanges.
“Cuando las fuerzas del orden cuentan con las herramientas adecuadas y una colaboración en tiempo real, los estafadores pierden el anonimato en el que confían”, señaló la empresa de análisis de blockchain. La policía dijo que la vigilancia continua y la coordinación siguen siendo fundamentales para reducir las pérdidas por estafas y mejorar los resultados de la aplicación de la ley.