Un hombre de 22 años de Singapur ha admitido ayudar a liderar una operación internacional de robo de criptomonedas que los fiscales vincularon con más de $245 millones en fondos robados. Malone Lam se declaró culpable de un cargo federal de conspiración de extorsión en Washington, lo que representa un avance importante en un caso que involucra ingeniería social, robo de criptomonedas y lavado de dinero a gran escala.
Los fiscales dijeron que Lam apuntó a las víctimas mediante engaño y coordinó una red internacional que accedió a su información privada. El caso destaca cómo los grupos criminales cada vez más explotan la confianza en lugar de vulnerabilidades técnicas para robar activos digitales.
Gasto lujoso seguido de robo de criptomonedas
Los fiscales dijeron que Lam y sus asociados convirtieron rápidamente sus ganancias ilícitas en un estilo de vida lujoso. El grupo supuestamente gastó casi $500,000 en servicios de discotecas durante noches únicas.
También compraron relojes de lujo, bolsos, vehículos costosos y propiedades de alquiler de alta gama. Sus compras incluyeron, según se informa, casas en Los Ángeles, Miami y los Hamptons. Algunos vehículos tenían precios de hasta $3.8 millones.
La investigación se amplía
Las autoridades acusaron a Lam y Jeandiel Serrano en 2024 mientras los investigadores descubrían más participantes. Evan Tangeman, otro acusado, recibió más de cinco años de prisión en abril por blanqueo de capitales.
Además, los fiscales identificaron a Lam mediante varios alias, incluidos “Anne Hathaway”, “$$$” y “King Greavy”. En consecuencia, Lam ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. Su próxima audiencia de estado tendrá lugar el 8 de diciembre.
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