Según TechFlow, el 20 de diciembre de 2025, la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang en la provincia de Liaoning investigó con éxito el caso de "el comercio ilegal de divisas de Tong". Desde 2017, Tong y otros participaron en el comercio ilegal de divisas en Estados Unidos, y entre enero de 2020 y junio de 2021, realizaron más de 16 millones de yuanes en transacciones ilegales de divisas a través de "lavado de operaciones". Tong admitió haber vendido Bitcoin y USDT a un empresario mexicano, JC, a cambio de efectivo en dólares estadounidenses. Los principales clientes eran estudiantes, comerciantes y apostadores. En septiembre de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Huanggu condenó a Tong y a Chen a 1 año y 7 meses, y 1 año y 4 meses de prisión, respectivamente, y les impuso multas. Las autoridades advirtieron al público que utilice canales legales, como los bancos, para las transacciones de divisas y evite prestar sus cuentas personales a otros.
La policía de Shenyang reprime el comercio ilegal de divisas que involucra Bitcoin y USDT
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Resumen
La policía de Shenyang desmanteló una red ilegal de comercio de divisas que involucraba Bitcoin y USDT, donde Tong y otros realizaron más de 16 millones de yuanes en operaciones ficticias entre 2020 y 2021. Tong admitió haber vendido criptomonedas a un comprador mexicano a cambio de efectivo en dólares estadounidenses, dirigiéndose a estudiantes y apostadores. En septiembre de 2025, el Tribunal del Distrito Huanggu condenó a Tong y a Chen a 1 año y 7 meses, y a 1 año y 4 meses, respectivamente. Las autoridades instaron al público a evitar activos riesgosos a través de canales no regulados y a utilizar métodos legales para el comercio de divisas. El caso resalta la necesidad de una mejor liquidez y supervisión de los mercados de criptomonedas.
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