La policía de Shenyang reprime un caso ilegal de divisas que involucra la venta de BTC y USDT a cárteles de drogas mexicanos

KuCoinFlash

Momento del lanzamiento:20/12/2025, 6:31:55

KuCoin informa que la policía de Shenyang en la provincia de Liaoning ha resuelto un caso ilegal de divisas que involucra a Tong Moumou y otros. Una denuncia de Estados Unidos en abril de 2024 condujo a una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero de Tong para traficantes de drogas. El 20 de mayo de 2024, Tong y Chen Moumou fueron arrestados en Wuhan cuando intentaban huir. El caso involucró a más de 2000 personas, cientos de empresas, 49000 cuentas y 10,56 millones de registros de transacciones. Desde 2017, Tong operó una concesionaria de automóviles en Estados Unidos y más tarde se dedicó al comercio ilegal de divisas. Vendió BTC y USDT a un empresario mexicano, JC, a cambio de efectivo en dólares estadounidenses. Tong atendía principalmente a estudiantes chinos, comerciantes y apostadores estadounidenses con grandes necesidades de conversión de divisas.

Fuente:Mostrar original

Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información. Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.