La SEC envió citaciones a grandes bancos de Wall Street por sus operaciones con Situational Awareness, un fondo cuantitativo de IA que casi colapsó el mes pasado. Bank of America se encontró entre los mayores contrapartes del fondo. Citi se encontró entre los mayores contrapartes del fondo. Goldman Sachs se encontró entre los mayores contrapartes del fondo. JPMorgan Chase se encontró entre los mayores contrapartes del fondo, según un archivo regulatorio. Los investigadores solicitaron la fecha y hora de operaciones específicas. Solicitaron mensajes sobre dinero prestado. Les indicaron a los bancos que conservaran todos los registros relacionados con la empresa de San Francisco. Tres personas informadas sobre la solicitud describieron las peticiones al New York Times. Situational Awareness no ha sido acusada de conducta indebida. Un portavoz de Situational Awareness dijo que la supervisión regulatoria era predecible para fondos de alto perfil con rendimientos significativos o caídas drásticas. El fondo manejó más de $30 mil millones en su punto máximo. Prestó decenas de miles de millones adicionales. Leopold Aschenbrenner fundó el fondo hace aproximadamente dos años. Aschenbrenner es un investigador ex-OpenAI de 24 años. En marzo, el fondo tenía $8,5 mil millones en opciones put protectoras. Esas opciones habían desaparecido en gran medida para el 30 de junio. Para el 30 de junio, el fondo tenía $12,5 mil millones en posiciones largas directas. Las acciones de IA cayeron a finales de julio. Las acciones tecnológicas tradicionales que el fondo había vendido en corto aumentaron durante ese período. Se produjeron llamadas de margen. La cartera cayó aproximadamente un 67%. Citadel compró el libro público con un descuento de aproximadamente un 10%. Las acciones mineras representaron una cuarta parte del libro del fondo. Las posiciones alcanzaron $1,99 mil millones en la última presentación 13F. Core Scientific lideró las posiciones en acciones mineras. Riot Platforms lideró las posiciones en acciones mineras. IREN lideró las posiciones en acciones mineras. Citadel posteriormente eliminó el exceso de mineras mediante casi 100 operaciones por bloques. Jamie Dimon advirtió este mes que la deuda de margen alcanzó récords. Una investigación de la SEC nunca podría generar un caso. Los documentos recopilados podrían mostrar durante cuánto tiempo los bancos financiaron una apuesta concentrada en IA antes de retirar el crédito. Situational Awareness aún mantiene un stake en Anthropic. Anthropic está considerando una oferta pública. Ese stake es ahora la medida más clara de lo que sobrevivió a julio. Los bancos y la SEC se negaron a comentar.
La SEC investiga a los bancos de Wall Street por operaciones de $30 mil millones en fondos de IA
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Resumen
La SEC está investigando a bancos de Wall Street, incluidos Bank of America, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, por sus operaciones con Situational Awareness, un fondo de IA con sede en San Francisco que alguna vez tuvo $30 mil millones. Las citaciones buscan información sobre el momento de las operaciones, el dinero prestado y registros relacionados. El fondo experimentó una caída del 67% a finales de julio debido a llamadas de margen y cambios en el mercado. Citadel compró el libro público con un descuento del 10%. Los operadores están monitoreando niveles clave de soporte y resistencia, ya que las consecuencias podrían afectar las relaciones riesgo-recompensa en estrategias impulsadas por IA.
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