La Comisión de Bolsa y Valores acusó a BG Wealth Sharing Ltd y DSJ Exchange Pty Ltd el 29 de octubre de 2026 de llevar a cabo un supuesto fraude de inversión. La SEC alega que el programa atrajo más de $130 millones de decenas de miles de inversores minoristas. Ambos demandados fueron constituidos en Colorado y operaron desde el extranjero.
Según la denuncia, los demandados reclutaron inversores en un supuesto programa de reparto de riqueza desde al menos octubre de 2025 hasta junio de 2026. La denuncia alega que muchos inversores se encontraban en más de 40 estados de EE.UU. y múltiples territorios de EE.UU. Los demandados supuestamente prometieron rendimientos excepcionales sin riesgo provenientes del comercio de activos criptográficos basados en llamadas señales generadas por SI.
La queja alega que BG Wealth describió falsamente a BG Wealth como el fondo de cobertura más grande del mundo y como un asesor de inversiones registrado en la SEC. BG Wealth también supuestamente afirmó una asociación con DSJ Exchange, que presentó como una plataforma de comercio de criptomonedas con licencia y segura. Según la queja, ninguno de los demandados tenía registro en la SEC.
La denuncia alega que los demandados presentaron formularios ADV y D falsos ante la SEC para hacer parecer legítimos los negocios. Los archivos estaban disponibles al público y se distribuyeron a los inversores como supuesta evidencia de licencia o aprobación de la SEC, según la denuncia. La SEC alega que los archivos incluían información falsa. El formulario ADV de BG Wealth y el formulario D de DSJ Exchange han sido retirados por separado del sitio web de la SEC.
La SEC presentó la denuncia en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. La denuncia acusa a ambos demandados bajo las disposiciones antifraude de la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934. La denuncia también acusa a BG Wealth según las Secciones 204(a) y 207 de la Investment Advisers Act de 1940. La SEC busca órdenes de inhibición permanentes, restitución con intereses prejuzgados y sanciones civiles contra ambos demandados. La SEC también busca órdenes de inhibición basadas en conductas contra BG Wealth.
La Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC ha emitido alertas sobre estafadores que utilizan de manera indebida los archivos de asesores con exención de reporte para parecer legítimos. Las alertas advierten que los estafadores afirman falsamente estar registrados ante la SEC para atraer inversores. La SEC insta a los inversores a verificar los antecedentes de las personas que ofrecen o venden inversiones a través del sitio web de información para inversores de la SEC. La investigación de la SEC sigue en curso.
La SEC acusa a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange de fraude de inversión en criptomonedas por $130 millones
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Resumen
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una queja el 29 de octubre de 2026 contra BG Wealth Sharing Ltd y DSJ Exchange Pty Ltd por supuesto fraude de inversión. La SEC alega que las empresas recaudaron más de $130 millones de decenas de miles de inversores minoristas al afirmar falsamente que BG Wealth era el fondo de cobertura más grande del mundo y un asesor registrado en la SEC. La queja muestra que ninguna de las empresas estaba registrada ante la SEC y que presentaron formularios ADV y D falsos para parecer legítimas. La SEC busca órdenes de inhibición, restitución y sanciones civiles. El caso destaca flujos inusuales en exchange vinculados a plataformas no registradas. Los inversores minoristas pueden desear monitorear el índice de miedo y codicia en busca de señales de cambios en el sentimiento del mercado.
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